La place de marché en ligne apparemment légitime Huione Guarantee est utilisée comme plateforme de blanchiment d'argent provenant d'escroqueries en ligne, en particulier de fraudes à l'investissement de type « abattage de porcs », affirment les chercheurs.

Dans une arnaque à l'abattage de porcs, la victime est amenée à investir progressivement de l'argent sur des sites Internet factices qui affichent des rendements élevés. La fraude devient apparente lorsque les victimes tentent de retirer des fonds, après quoi elles ont généralement perdu une grosse somme d'argent.

Selon un rapport de la société d'analyse de blockchain Elliptic, les commerçants sur Huine Guarantee ont effectué des transactions d'au moins 11 milliards de dollars, dont certaines sont liées à divers types de cybercriminalité, notamment la création de sites Web pour la fraude à l'investissement, la vente de données personnelles et le blanchiment d'argent.

Les « marchands » de blanchiment d’argent

Huione Guarantee est une place de marché en ligne en langue chinoise lancée en 2021, détenue par le conglomérat cambodgien Huione Group.

Les conditions d'utilisation de la plateforme déclarent qu'elle n'est pas responsable de ce qui est vendu, adoptant une position neutre qui n'implique pas de réprimer les offres illicites.

Cependant, la plateforme garantit toujours la sécurité des transactions, en fournissant un système d'entiercement aux utilisateurs via Huione Pay, elle joue donc un rôle actif dans la facilitation de la vente d'articles illégaux.

Selon l'enquête d'Elliptic, le manque de modération combiné à un cadre de paiement solide a créé un terrain fertile pour les cybercriminels pour acheter et vendre les articles/services suivants :

• Blanchir les profits de la sextorsion et du « dépeçage de porcs »
• Acceptez les paiements des victimes et convertissez-les en espèces, en pièces stables et en crédits d'applications de paiement chinoises.
• Créer des sites Web d’escroquerie en matière d’investissement en cryptomonnaie utilisés dans les opérations de « dépeçage de porcs ».
• Un logiciel d'échange de visage basé sur l'IA sera utilisé lors de la communication avec les victimes.
• Données personnelles volées, y compris les coordonnées, utilisées pour cibler des victimes potentielles.
• Equipements de télécommunication pour faciliter les opérations d'escroquerie.
• Matériel de torture et de contrôle utilisé dans les complexes frauduleux.

Elliptic affirme que Huino Guarantee fonctionne essentiellement de manière similaire aux marchés du darknet et implique même son personnel dans des opérations de blanchiment d'argent.

Les chercheurs ont observé des messages dans des groupes de discussion sur la plateforme où un utilisateur demandait de l'aide pour blanchir 2 millions de dollars issus d'une arnaque. Un représentant de Huione International Payments, filiale de Huione Pay, a répondu à la demande et a accepté de gérer le processus en échange d'une réduction de 10,5 %.

Selon Elliptic, Huione Guarantee est l'un des principaux facilitateurs des opérateurs d'escroqueries en Asie du Sud-Est et, d'après les preuves découvertes, le système de paiement de la plateforme marchande « est activement impliqué dans le blanchiment des produits des escroqueries du monde entier ».

La société d'analyse de blockchain a collecté des centaines d'adresses de crypto-monnaie contrôlées par les sociétés et les commerçants Huione sur Huino Guarantee.

Les échanges de crypto-monnaies et les forces de l’ordre peuvent les utiliser pour suivre les paiements et bloquer le blanchiment de fonds illicites sur la plateforme.