L'équipe de protection des clients et d'application des règles d'Amazon a intenté une action en justice contre un système de remboursement de magasins clandestins qui a entraîné le vol de produits d'une valeur de plusieurs millions de dollars sur les plateformes en ligne d'Amazon.

Ce procès vise 20 membres d'une organisation frauduleuse internationale connue sous le nom de REKK, ainsi que sept anciens employés d'Amazon qui ont agi en tant qu'initiés malveillants, selon la plainte.

Opérant comme un gang du crime organisé de vente au détail (ORC) sur les forums en ligne et les réseaux sociaux, ce fournisseur de services anti-fraude propose des remboursements illicites aux particuliers en échange de frais.

Les personnes recherchant des articles gratuits, comme des iPad ou des MacBook, achètent un article et paient ensuite à REKK des frais, généralement un pourcentage (par exemple 30 %) du coût du produit, pour obtenir un remboursement trompeur. Les « clients » ont passé une commande via la plateforme de vente au détail en ligne d'Amazon, puis ont fourni les détails de la commande au service de remboursement frauduleux.

REKK a ensuite demandé un remboursement, manipulant les représentants du support technique d'Amazon via des tactiques d'ingénierie sociale, un accès non autorisé aux systèmes Amazon et en soudoyant les initiés pour obtenir un remboursement sans retourner le produit acheté. Après un remboursement réussi, les « clients » ont donné leur part à REKK.

En tant que gang de fraude au remboursement, REKK fait partie des plus grandes entités d’une industrie clandestine proposant des services de remboursement frauduleux.

En novembre 2019, REKK a affirmé sur Nulled avoir remboursé frauduleusement plus de 100 000 commandes auprès de divers détaillants (par exemple, LuLu Lemon, bol., Samsung, ASOS, Nike et Home Depot) à plus de 30 000 clients dans le monde, sans se limiter à Amazon.

​Les membres de REKK ciblent les marchés en ligne d'Amazon aux États-Unis, au Canada et en Europe, et utilisent divers comptes Telegram tels que « @refundingclub », « @rekks », « @rekksupport » et « @rekkvouches » pour promouvoir leurs services. et dialoguez avec des personnes cherchant des remboursements illégitimes auprès d'Amazon.

De plus, ils font la promotion de leurs services et interagissent avec des personnes en quête de remboursement sur des plateformes comme Nulled (en utilisant le nom d'utilisateur « rekk »), Reddit (opérant sous le nom d'utilisateur « rekksalt » et dans le sous-reddit « r/REKKRefundService ») et Discord (avec le nom d'utilisateur « rekk#5319 »).

Notamment, la principale chaîne Telegram du groupe, @refundingclub, comptait plus de 35 000 abonnés le 5 décembre et annonçait ouvertement des services de remboursement qu'ils considéraient comme une fraude.

« Rien qu'en novembre, Amazon a aidé les forces de l'ordre sur trois continents à prendre des mesures contre plusieurs groupes de remboursement, ce qui a entraîné des arrestations et la perturbation d'organisations responsables de millions de dollars de fraude. » dit Jamie Wendell, avocat spécialisé en cybercriminalité chez Amazon.

« Les utilisateurs de services de remboursement illicites doivent savoir qu'il ne s'agit pas d'un crime sans victime et que de réelles conséquences existent pour cette activité. Amazon reste fidèle à son engagement à poursuivre les mauvais acteurs de l'ORC pour mettre fin à ces stratagèmes. »

L'opération de remboursement en tant que service partage généralement des captures d'écran des remboursements illicites d'Amazon sur leur chaîne Telegram comme preuve que leur service fonctionne.

Rien que l'année dernière, Amazon a déclaré avoir dépensé au moins 1,2 milliard de dollars pour embaucher des enquêteurs chargés d'examiner manuellement les activités afin de dissuader les pratiques frauduleuses et un effectif de plus de 15 000 personnes pour lutter contre le vol, la fraude et les abus sur ses plateformes de vente au détail.

Après avoir détecté une activité frauduleuse, la société affirme qu'elle prend plusieurs mesures pour y mettre fin, notamment en alertant les clients, en clôturant les comptes et en empêchant les personnes impliquées dans une fraude au remboursement de créer de nouveaux comptes.