À la suite de la chute de grâce d’un échange de crypto-monnaie de haut niveau, le principal rédacteur fiscal du Sénat cherche des réponses de six leaders de l’industrie sur les garanties, le cas échéant, en place pour protéger les investisseurs de détail en cas de faillite ou de vol.

Presque lettres identiques ont été envoyés le 28 novembre par le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden, démocrate de l’Oregon, aux plateformes de trading crypto Binance, Bitfinex, Coinbase, Gemini, Kraken et KuCoin. Wyden a rejoint les rangs d’autres législateurs enhardis pour maîtriser et réglementer l’industrie de la cryptographie après que FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 plus tôt en novembre.

« Comme vous le savez, le récent effondrement de l’échange cryptographique FTX a laissé environ un million de clients confrontés à des pertes importantes, voire totales, de leurs actifs », lisent les lettres, qui blâment l’échec de FTX sur « une mauvaise gestion scandaleuse, y compris peu de contrôles de gouvernance, une mauvaise comptabilité d’entreprise et détournement d’actifs de clients.

Un communiqué de presse accompagnant citait « des articles de presse indiquant une mauvaise gestion généralisée et une mauvaise utilisation des fonds des clients détenus par la société ».

Wyden a demandé aux bourses de fournir une suite d’informations concernant les contrôles de sécurité internes, la santé du bilan et la surveillance des activités suspectes d’ici le 12 décembre. Parmi les 13 éléments demandés, il a demandé des éclaircissements sur la manière dont les entreprises « traitent chacune des irrégularités financières potentielles, la conformité fiscale problèmes ou problèmes de blanchiment d’argent identifiés par des auditeurs internes ou externes… »

Étant donné que les actifs cryptographiques ne bénéficient pas actuellement des mêmes protections que les comptes bancaires en cas de faillite d’une banque, comme par le biais de la Federal Deposit Insurance Corporation, Wyden souhaite que les bourses expliquent si les clients ont « toute forme d’assurance » en cas de perte d’accès. à leurs comptes ou actifs pour des raisons indépendantes de leur volonté.

L’administration Biden et un nombre croissant de membres du Congrès tout au long de 2022, en particulier lorsque les prix de la cryptographie ont commencé à chuter dans tous les domaines, ont intensifié les appels à l’intervention du gouvernement pour mettre fin à une ère de la cryptographie en péril par des stratagèmes de fraude, des piratages et d’autres cybercrimes. .

L’IRS a organisé un webinaire le 30 novembre illustrant comment les contribuables peuvent identifier les tentatives des fraudeurs de les manipuler pour échanger des informations sensibles, ainsi que le travail que fait sa division des enquêtes criminelles (CI) pour réprimer la cybercriminalité. Nick Silva, responsable de programme chez CI, a expliqué que les contribuables devraient se méfier de ceux qui mettent en œuvre une combinaison de techniques d’ingénierie sociale et de toilettage pour endormir les victimes dans un faux sentiment de sécurité.

« En fin de compte, les criminels deviennent beaucoup plus habiles, patients et bons dans ce qu’ils font », a-t-il déclaré. « Leur prix à la fin est d’obtenir autant de données et d’informations sur autant de personnes que possible. »

Les informations volées peuvent être vendues sur le dark web, souvent en utilisant la cryptographie. Silva a déclaré que la plupart des cybercriminels le font « parce que c’est rapide, mobile à l’échelle mondiale, c’est bon marché pour les consommateurs et les commerçants, et il y a un certain anonymat avec ça ».

Un enregistrement du webinaire sera publié sur sa page d’archives vidéo dans les prochaines semaines, a indiqué l’IRS.

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