Mardi, le NCB a arrêté Makarand Pardeep Adivirkar, alias Cryptoking, à Mumbai pour avoir prétendument utilisé du bitcoin pour acheter du LSD sur le Dark Web en novembre.
« Au cours de l’interrogatoire, l’accusé a affirmé qu’il utilisait divers échanges de crypto-monnaie pour son entreprise. L’une des plates-formes qu’il a nommées dans sa déclaration est WazirX », a déclaré un haut responsable du NCB au courant des développements.
Une enquête est en cours et une fois que les flux d’argent seront plus clairs, « nous chercherons plus d’informations auprès dudit échange, si besoin est », a ajouté le responsable.
Un porte-parole de WazirX a déclaré avoir informé le BCN que l’accusé n’avait pas utilisé sa plateforme.
« Le 11 juin 2021, WazirX a reçu un e-mail du BCN s’enquérant dudit accusé et de son activité de trading sur WazirX. Après vérification de nos dossiers, nous avons identifié que l’accusé n’était pas un utilisateur de WazirX, et nous avons communiqué la même chose aux autorités le 12 juin », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.
Le développement intervient une semaine après que la Direction de l’application (ED) a demandé à WazirX, la plus grande bourse de crypto-monnaie de l’Inde en volume, d’expliquer les transactions d’une valeur de 2 790,74 crores, qui, selon l’agence, violaient les règles de change.
L’échange a indiqué qu’au 18 juin, il n’avait reçu aucune convocation de l’ED.
WazirX a déclaré qu’il continuerait de suivre les règles de Know Your Customer (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent.
« Nous effectuons une vérification KYC stricte de chaque utilisateur pour vérifier son identité ainsi qu’une vérification KYC secondaire via des comptes bancaires liés avant de permettre à un client d’effectuer une transaction sur WazirX. »
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