La Direction de l’exécution (ED) a effectué vendredi des perquisitions dans divers locaux d’une organisation privée basée à Bengaluru et a saisi ses actifs d’une valeur ₹370 crore qui ont été déposés par 23 entités, selon l’agence de presse ANI.
Ces 23 entités comprennent les NBFC accusées et leurs sociétés fintech qui ont déposé les fonds dans les portefeuilles INR de Yellow Tune Technologies détenus auprès de l’échange cryptographique Flipvolt Technologies Private Limited.
« Ces montants étaient des produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices. La crypto-monnaie achetée a été transférée vers diverses adresses de portefeuille étrangères inconnues », a déclaré l’agence fédérale dans un communiqué officiel cité par l’ANI.
Des perquisitions ont également été menées à plusieurs endroits de Yellow Tune Technologies Private Limited du 8 au 10 août afin de trouver les bénéficiaires effectifs de cette société et les portefeuilles des destinataires, cependant, l’agence n’a pas réussi à retrouver les promoteurs de la société.
Il a en outre déclaré que cette entité fictive avait été constituée par les ressortissants chinois Alex et Kaidi avec la connivence active des AC/CS consentants et que les comptes bancaires avaient été ouverts au nom de faux administrateurs.
L’agence a révélé que ces ressortissants chinois avaient quitté l’Inde en décembre 2020 et plus tard, les informations d’identification bancaires Internet, les signatures numériques de faux directeurs, etc. avaient été transférées à l’étranger et avaient été utilisées par lesdits ressortissants chinois pour blanchir les produits du crime.
L’agence d’enquête a ensuite déclaré qu’elle pouvait retracer les actifs de Yellow Tune dans la mesure de ₹2,31 crore et a émis une ordonnance de gel en vertu de la PMLA. Il a déclaré que Yellow Tune, avec l’aide de Flipvolt Crypto-Exchange, a aidé les sociétés fintech accusées à éviter les canaux bancaires réguliers et a facilement réussi à retirer tout l’argent frauduleux sous la forme d’actifs cryptographiques.
Cependant, Flipvolt Crypto-Exchange n’a pas réussi à donner la trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune Technologies, et ne pouvait fournir aucune forme de KYC des portefeuilles de la partie adverse.
L’agence d’enquête fédérale a informé que la société Flipvolt a activement aidé Yellow Tunes à blanchir les produits du crime d’une valeur ₹370 crore en utilisant la route de la crypto-monnaie.
(Avec entrées ANI)
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