Une femme a été arrêtée à Dublin pour son implication présumée dans l’escroquerie d’un investisseur d’un million d’euros (845 000 £) dans une autre arnaque à la crypto-monnaie.
La femme dans la soixantaine est actuellement détenue à la gare d’Irishtown Garda, a rapporté le média local Dublin Live.
Elle serait soupçonnée d’avoir « agi en tant qu’intermédiaire d’investissement » sans l’autorisation de la Banque centrale.
Les enquêteurs du Garda National Economic Crime Bureau, également connu sous le nom de Fraud Squad, une division de la police nationale irlandaise qui enquête sur les crimes économiques, ont pu retrouver une victime de l’escroquerie avec l’aide des banques. Cette personne avait transféré près d’un million d’euros, estimant qu’il s’agissait d’un « investissement ».
Les enquêtes suggèrent qu’une partie de l’argent a été utilisée pour acheter des devises numériques via un échange de crypto-monnaie sans nom, tandis que les fonds restants ont été transférés à une banque offshore, ajoute le rapport.
Un porte-parole du Bureau économique national de la Garda a noté que la femme aurait agi en tant qu’intermédiaire d’investissement entre les escrocs et la victime.
Avec la coopération d’autres agences gouvernementales, le Bureau économique de la Garda a pu retrouver les fonds sur le compte bancaire et près de la moitié de l’argent a été gelé et restitué à la victime.
La femme est actuellement détenue à la gare d’Irishtown Garda en vertu de l’article 4 de la loi de 1984 sur la justice pénale.
L’agence enquête toujours sur les allégations.
La fraude liée aux crypto-monnaies au Royaume-Uni a augmenté en 2021, avec des victimes escroquées de plus de 146 millions de livres sterling en octobre.
C’était 30% de plus que toutes les escroqueries cryptographiques de l’année précédente.
Selon la police de la ville de Londres, 7 118 cas de fraude liés aux crypto-monnaies ont été signalés au centre national de signalement du Royaume-Uni pour la fraude et la cybercriminalité en 2021.
Plus de la moitié des victimes avaient entre 18 et 45 ans.
L’année dernière, des escrocs en crypto ont escroqué des investisseurs de 2,5 millions de dollars dans le cadre d’une escroquerie impliquant une crypto-monnaie basée sur la populaire émission Netflix The Squid Game.
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