Un homme de New York a été accusé vendredi d’avoir exploité une escroquerie de blanchiment d’argent cryptographique qu’il a publiquement promue sur les réseaux sociaux, se vantant auprès de ses clients qu’il pourrait les aider à rester « totalement hors du radar ».
L’individu, un ancien organisateur de fêtes, a été accusé par le procureur du district de Manhattan d’avoir blanchi 2,7 millions de dollars en bitcoins et en espèces pour aider divers clients à dissimuler de l’argent gagné grâce à des actes prétendument illicites.
Le MDA qualifie l’opération cash-to-bitcoin de « retrait » d’une entreprise mondiale de blanchiment d’argent en bitcoins.
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Utilisation de la cryptographie pour financer des activités criminelles
Selon le MDA, Thomas Spieker, 42 ans, et ses associés ont utilisé le bitcoin pour faciliter diverses activités illicites, y compris les transactions de drogue sur le dark web.
Les autorités ont déclaré que la clientèle de Spieker comprenait des trafiquants de drogue sur le réseau noir vendant de la kétamine, du faux Xanax et d’autres substances illicites dans tous les États américains, un pirate informatique et un membre d’une organisation criminelle organisée d’Europe de l’Est.
Le MDA a allégué dans un communiqué qu’entre janvier 2018 et août 2021, Spieker avait converti plus de 2,5 millions de dollars en bitcoins et plus de 380 000 dollars en crypto-monnaie en dollars américains, en utilisant « un ensemble rotatif de complices » qui ont ouvert des comptes bancaires et d’échange crypto pour faciliter le blanchiment de « Produits criminels ».
BTC total market cap at $833.68 billion on the daily chart | Source: TradingView.com
Sous le radar? Pas assez
Sur la base d’une plainte, Spieker a commencé à effectuer des recherches sur Google pour le mot-clé « blanchiment d’argent en bitcoins » en 2014 et a publié une publication sur Facebook offrant ses services aux personnes qui souhaitaient rester totalement non détectées, sachant qu’elles se livraient à un comportement illégal.
Spieker a renoncé à son droit à un procès devant jury et a été libéré sous son propre engagement. Richard Verchick, son conseiller juridique, a refusé de commenter. Six autres accusés ont plaidé non coupable et ont été libérés sous leur propre engagement.
Spieker, qui travaillait auparavant dans la recherche sur les actions chez Goldman Sachs, est un passionné de Bitcoin depuis les débuts de la monnaie.
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L’homme connu sous le nom de DJ S!ck
En 2014, il a été présenté dans une histoire de Vice mettant en lumière son travail de DJ connu sous le nom de S! CK.
L’affaire devant le tribunal de l’État de Manhattan « démontre comment les technologies émergentes comme le bitcoin peuvent devenir des moteurs importants d’un large éventail de comportements criminels qui peuvent rapidement traverser le monde », a déclaré jeudi le procureur de Manhattan Alvin Bragg dans un communiqué.
De plus, Spieker est accusé d’avoir blanchi 620 000 $ pour un client soupçonné de faire partie d’un réseau criminel organisé d’Europe de l’Est et 267 000 $ pour l’opérateur d’une fraude amoureuse internationale.
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