Un commerçant de crypto-monnaie a été condamné aux États-Unis pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence utilisant Localbitcoins et Paxful. Il risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale et une amende maximale de 250 000 $.
Crypto Trader plaide coupable
Le ministère américain de la Justice (DOJ) continue de prendre des mesures contre les commerçants de crypto utilisant des services tels que Localbitcoins et Paxful pour acheter et vendre des crypto-monnaies en tant qu’entreprise sans licence. Le dernier cas de ce type concernait Hien Ngoc Vo, un homme de 49 ans de Seattle, Washington, qui exploitait une entreprise de cryptographie sans licence à Houston, au Texas.
Le DOJ a annoncé mercredi que Vo avait plaidé coupable d’avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence dans la région de Houston entre le 16 mars et le 8 juin 2016. Le ministère de la Justice a détaillé :
Vo a utilisé Paxful et Localbitcoins pour acheter et vendre des bitcoins… Il a profité des ventes en collectant un pourcentage des transactions qui variait de 5 à 30 %.
Au cours des trois mois spécifiés, l’entreprise sans licence de Vo a reçu et transmis environ 515 147,19 $ en BTC, a décrit le DOJ, ajoutant que les clients l’ont payé en espèces, par dépôts bancaires directs, par cartes de crédit American Express ainsi que par des cartes-cadeaux Amazon et génériques.
Cependant, « Pendant les transactions, Vo n’a demandé aux clients aucune forme d’identification ni le but pour lequel ils achetaient la crypto-monnaie », a noté le ministère de la Justice.
Notant que Vo est autorisé à rester sous caution en attendant la condamnation le 5 septembre, le DOJ a conclu :
Vo risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale et une amende maximale de 250 000 $.
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