Un ancien employé d’un échange de crypto-monnaie russe a perdu un appel pour annuler une condamnation pour blanchiment d’argent.

En décembre 2020, Alexander Vinnik a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable par un tribunal français de blanchiment d’argent à grande échelle.

Le ressortissant russe Vinnik avait initialement été accusé d’avoir utilisé un ransomware pour escroquer près de 200 personnes, mais a été innocenté de cette accusation en décembre.

Les autorités américaines allèguent que Vinnik était l’opérateur de l’échange Bitcoin BTC-e et a utilisé sa position pour commettre une série de crimes remontant à 2011, allant du piratage informatique et du blanchiment d’argent au trafic de drogue.

Vinnik s’est déclaré innocent de toutes les accusations portées contre lui et maintient qu’il n’était qu’un consultant technique auprès de BTC-e et qu’il n’était pas employé à titre opérationnel.

Vinnik a été arrêté à la demande des États-Unis alors qu’il était en vacances en Grèce en juillet 2017.

La Russie a cherché à l’extrader pour des raisons humanitaires en novembre 2018 après que le blanchisseur d’argent a entamé une grève de la faim et que sa femme a reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Cependant, Vinnik est resté en Grèce jusqu’au début de 2020, date à laquelle il a été extradé vers la France.

En juin de l’année dernière, la police néo-zélandaise a saisi pour 90 millions de dollars d’actifs appartenant à Vinnik dans le cadre d’une opération coordonnée avec l’Internal Revenue Service des États-Unis.

Lundi, une cour d’appel de Paris a confirmé la peine de prison dans l’affaire contre Vinnik après avoir constaté qu’il avait commis un blanchiment d’argent alors qu’il était membre d’un groupe criminel organisé. Ils ont également découvert que Vinnik avait menti sur la véritable origine des gains mal acquis.

L’équipe de défense de Vinnik s’est vu refuser une demande d’examen des copies des preuves contre lui fournies par le Federal Bureau of Investigation. Cependant, ils ont quitté la salle d’audience avec une victoire après l’abandon d’une amende de 100 000 euros, que Vinnik a été condamné à payer lors de sa condamnation en décembre.

L’avocat de Vinnik, Frédéric Bélot, craint que Vinnik ne soit extradé vers les États-Unis, où il est recherché pour avoir blanchi 4 milliards de dollars.