Au fur et à mesure que la popularité du bitcoin grandit, divers gouvernements à travers le monde y ont prêté attention, aux personnes qui y investissent et à ce qu’ils font avec la crypto-monnaie. L’un des cas les plus médiatisés qui ont émergé est celui de l’homme de Liverpool, Curtis Warren, connu sous le nom de « Brit Pablo Escobar ». Warren a récemment reçu un jugement d’un tribunal britannique qui lui a interdit d’utiliser le bitcoin.

Attraper un criminel notoire

Curtis Warren est un criminel notoire qui était sur le radar britannique depuis longtemps. L’homme de 59 ans avait même été le criminel le plus recherché sur la liste d’Interpol avant son arrestation. Warren avait déjà purgé une peine de 12 ans aux Pays-Bas après avoir été arrêté avec 125 millions de livres sterling de drogue et d’armes. Il avait ensuite écopé de 4 ans de prison supplémentaires après avoir donné un coup de pied à mort à un codétenu.

Puis à nouveau en 2009, Warren a été reconnu coupable de complot en vue de faire passer du cannabis en contrebande et a ensuite été condamné à une autre peine de 13 ans de prison. C’était le résultat d’un démantèlement organisé qui a été orchestré contre Warren qui était considéré comme le plus grand trafiquant de drogue du Royaume-Uni à un moment donné. Il était même apparu sur la Sunday Times Rich List pour avoir rapporté environ 15 millions de livres sterling par semaine grâce à ses activités illicites.

Curtis Warren devrait être bientôt libéré, mais le système judiciaire britannique a imposé des conditions strictes à sa libération. Le plus important d’entre eux est l’interdiction d’utiliser Bitcoin. En plus de ne jamais pouvoir effectuer de transactions ou investir dans le bitcoin, Warren est également interdit d’utiliser l’application de messagerie instantanée WhatsApp.

BTC price trending above $19,000 | Source: BTCUSD on TradingView.com

Mais les conditions ne s’arrêtent pas là. Warren devra donner un préavis d’un jour avant de pouvoir monter à bord de la voiture ou de la camionnette d’un ami. Il devra également fournir un préavis d’une semaine avant de pouvoir se rendre à l’étranger en Écosse.

Bitcoin et crime

Ce ne sera pas la première fois que des activités de bitcoin seront liées à des criminels. Son utilisation dans des activités néfastes a été un argument pour les législateurs contre l’existence de la crypto-monnaie, malgré des études montrant que seul un petit pourcentage des transactions en bitcoins étaient réellement liées à des activités criminelles.

En juillet 2021, Claudio Oliveira, le « Bitcoin King » éponyme a été arrêté pour une activité criminelle impliquant 7 000 BTC. Plus tôt en 2022, les forces de l’ordre avaient arrêté un couple basé à New York dans le cadre du piratage Bitfinex de 2016 et les avaient accusés de complot en vue de blanchir 4,5 millions de dollars en Bitcoin.

La Haute Cour fédérale nigériane de Lagos avait, la semaine dernière, ordonné la confiscation de près de 2 BTC qui avaient été saisis à un suspect nommé Alkali Naziru Taminu, soupçonné que les pièces avaient été obtenues par le biais d’activités illégales.

Au fur et à mesure que l’espace continue d’évoluer, on s’attend à ce que les gouvernements exercent une plus grande surveillance réglementaire sur le marché, ce qui conduira inévitablement à l’arrestation de plus d’acteurs malveillants dans l’espace.

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