Les fondateurs de Bitmex ont été condamnés à payer 30 millions de dollars « pour avoir exploité illégalement une plateforme de trading de dérivés de crypto-monnaie et des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent ». Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed doivent payer 10 millions de dollars chacun.
Les fondateurs de Bitmex condamnés à une amende de 30 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi que le tribunal de district américain du district sud de New York avait ordonné aux fondateurs de Bitmex de payer un total de 30 millions de dollars « pour avoir exploité illégalement une plateforme de trading de dérivés de crypto-monnaie et des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent ». ”
Notant que les trois cofondateurs de Bitmex sont Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, la CFTC a précisé :
Les ordonnances obligent chacun à payer une amende civile de 10 millions de dollars et interdisent également à Hayes, Delo et Reed de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des règlements de la CFTC, tel qu’inculpé.
Les commandes découlent d’une plainte CFTC déposée en octobre 2020 contre Bitmex et ses trois fondateurs.
La CFTC a résolu l’action contre Bitmex en août 2021 qui « incorporait une sanction pécuniaire civile de 100 millions de dollars et des injonctions contre de futures violations des réglementations CEA et CFTC », a détaillé le chien de garde des produits dérivés.
Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a également « inculpé Hayes, Delo, Reed et une autre personne pour avoir délibérément amené Bitmex à violer la loi sur le secret bancaire et complot en vue de commettre la même infraction », a noté la CFTC, précisant :
Hayes, Delo et Reed ont plaidé coupable pour compter l’un des actes d’accusation contre eux.
Les trois devraient être condamnés dans les semaines à venir, a ajouté le régulateur des produits dérivés.
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