UNE Un ressortissant suédois a été condamné jeudi à 15 ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir fraudé des milliers de personnes dans le cadre d’un stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars, a annoncé le ministère de la Justice.
Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 ans, a plaidé coupable à diverses accusations de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de blanchiment d’argent le 4 mars pour son rôle dans le stratagème, qui invitait les victimes à acheter des actions dans une fausse entreprise d’investissement qu’il a nommée « Eastern Metal Securities, » selon des documents judiciaires.
Les victimes, à qui on a dit qu’elles recevraient des retours importants, ont cotisé au programme en utilisant Bitcoin et d’autres devises numériques. Au lieu d’investir les fonds, Karlsson les a transférés sur ses comptes bancaires personnels et a utilisé l’argent pour acheter des maisons, un cheval de course et un complexe en Thaïlande pour lui-même, selon le ministère de la Justice.
DEUX CHARGES DANS UN SCHÉMA PONZI DE 650 MILLIONS DE DOLLARS IMPLIQUANT DE FAUX INVESTISSEMENTS DE BÉTAIL
Pendant la période du stratagème, qui a duré de 2011 jusqu’à son arrestation en Thaïlande en juin 2019, Karlsson s’est efforcé d’échapper à la détection des autorités en utilisant des pseudonymes, des sociétés écrans, en rebaptisant son projet et en fournissant des relevés de compte aux investisseurs victimes destinés à mettre à jour sur l’état de leurs avoirs, note le communiqué du ministère de la Justice.
Karlsson a également faussement dit aux victimes qu’il travaillait avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour expliquer les retards dans le paiement de leurs déclarations.
« L’enquête sur la fraude de Roger Karlsson a mis au jour un stratagème effroyablement insensible qui a duré plus d’une décennie au cours de laquelle Karlsson a ciblé des milliers de victimes, y compris des personnes âgées financièrement vulnérables, pour leur voler sans pitié leurs biens et tout cela pour alimenter un style de vie extravagant entouré de condominiums de luxe et de somptueuses vacances internationales », a déclaré la procureure américaine par intérim Stephanie Hinds pour le district nord de la Californie dans un communiqué.
Le stratagème de Karlsson est « l’un des plus importants à avoir été condamné à ce jour », a déclaré Hinds.
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Parallèlement à la peine de prison, le juge Charles Breyer du tribunal de district américain du district nord de Californie a ordonné à Karlsson de confisquer le complexe thaïlandais et d’autres propriétés et de confisquer 16 263 820 $ à verser à titre de dédommagement aux investisseurs victimes.
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Mots clés: Actualités, Ministère de la Justice, Crime, Crypto-monnaie, Suède, Thaïlande, Bitcoin, Droit, Économie, Déchets et Fraude
Auteur original : Jérémy Beaman
Emplacement d’origine : Un ressortissant suédois condamné à 15 ans pour un stratagème de Ponzi de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars
