BROOKLYN, NY – Plus tôt dans la journée, devant un tribunal fédéral de Brooklyn, John DeMarr a été condamné par le juge de district américain LaShann DeArcy Hall à 60 mois de prison pour sa participation à un stratagème de fraude en crypto-monnaie et en valeurs mobilières. La Cour a également ordonné à DeMarr de payer 3 513 305,41 $ en confiscation. En juillet 2021, DeMarr a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district est de New York, Kenneth A. Polite Jr., procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, Donald Alway, directeur adjoint en charge, Federal Bureau of Investigation, Los Angeles Field Office (FBI), et Tyler Hatcher, agent spécial en charge, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Los Angeles (IRS-CI), ont annoncé la condamnation.
« DeMarr a profité de ceux qui lui faisaient confiance, les persuadant de doubler leurs investissements alors qu’il savait que ses sociétés de crypto-monnaie et leurs mentions douteuses de célébrités étaient des escroqueries utilisées pour financer son style de vie somptueux », a déclaré le procureur de la paix des États-Unis. « Les victimes ont finalement tout perdu, il est donc approprié que DeMarr perde sa liberté pour avoir concocté cette fraude. »
«Les systèmes de crypto-monnaie sont en augmentation. L’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service et nos partenaires chargés de l’application de la loi travaillent avec diligence pour identifier et enquêter sur les criminels qui commettent ces stratagèmes, comme John DeMarr », a déclaré l’agent spécial en charge de l’IRS-CI Hatcher. « DeMarr, un promoteur de plusieurs sociétés liées aux actifs numériques, a conspiré avec d’autres pour escroquer les victimes et a fait des déclarations trompeuses pour des bénéfices importants. DeMarr a détourné des fonds vers des comptes qu’il contrôlait et a dépensé l’argent pour maintenir un style de vie somptueux. Ceux qui se remplissent les poches des bénéfices de ces stratagèmes doivent savoir qu’ils ne passeront pas inaperçus et qu’ils seront tenus pour responsables.
Selon des documents déposés devant les tribunaux, DeMarr, un promoteur de plusieurs sociétés liées aux actifs numériques, a conspiré avec d’autres pour frauder les investisseurs victimes en les incitant à investir dans leurs sociétés, « Start Options » et « B2G », sur la base de représentations matériellement fausses et trompeuses. Start Options était censé être une plate-forme d’investissement en ligne qui fournissait des services d’extraction, de négociation et de négociation d’actifs numériques de crypto-monnaie. Le B2G était censé être un « écosystème » qui permettrait aux utilisateurs d’échanger des jetons B2G, de fournir un portefeuille numérique et d’échanger des devises numériques et fiduciaires « sur une plate-forme sécurisée et complète ». Cependant, Start Options et B2G étaient frauduleux.
DeMarr et d’autres ont faussement affirmé que les fonds des investisseurs seraient investis dans des plateformes d’extraction et de négociation d’actifs numériques qui leur rapporteraient des profits énormes. En réalité, les fonds n’ont jamais été investis et ont plutôt été détournés vers des comptes contrôlés par DeMarr et d’autres et utilisés pour diverses dépenses personnelles, notamment l’achat d’une Porsche, de bijoux et la rénovation de la maison de DeMarr en Californie.
Start Options prétendait également présenter des mentions de célébrités pour promouvoir ses offres de titres. Par exemple, un athlète professionnel aurait approuvé Start Options et son nom et son image ont été utilisés sans son consentement. Sur la base de cela et d’autres supports promotionnels frauduleux, les investisseurs ont envoyé des millions de dollars de Bitcoin, d’Ethereum et de monnaie fiduciaire vers des comptes financiers, y compris des cryptowallets, contrôlés par DeMarr et d’autres aux États-Unis et à l’étranger. Fin janvier 2018, plutôt que de permettre aux investisseurs de Start Options de retirer de l’argent de leurs comptes après la période requise, DeMarr et d’autres ont demandé aux investisseurs de transférer leurs comptes dans une «offre initiale de pièces de monnaie», ou ICO, de B2G. Les investisseurs n’ont jamais reçu de jetons numériques et les fonds de l’offre n’ont pas été utilisés pour développer la plateforme B2G.
En outre, DeMarr et d’autres ont également payé divers promoteurs, y compris un acteur célèbre pour les films d’arts martiaux réalisés dans les années 1980 et 1990, pour servir de promoteur et de porte-parole de célébrités, affirmant à tort que B2G pourrait générer un retour de « 8 000% » pour les investisseurs dans un délai d’un an. année, et qu’il a participé à l’OIC. DeMarr et d’autres ont également créé de faux communiqués de presse et des livres blancs sur le B2G, fabriqué des relevés de compte B2G et refusé d’autoriser les investisseurs à retirer leur argent.
Cette affaire a été étudiée par le FBI et l’IRS-CI. Les procureurs américains adjoints Kaitlin T. Farrell, Hiral D. Mehta, David C. Pitluck, Antoinette N. Rangel et l’agent spécial Martin Sullivan du district est de New York et le procureur de première instance Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle poursuivent l’affaire. L’avocate adjointe des États-Unis, Claire Kedeshian, de la section de recouvrement des avoirs du Bureau, s’occupe des affaires de confiscation.
Le défendeur:
JEAN DEMARR
Âge : 58 ans
Santa Ana, Californie
Dossier EDNY n ° 21-CR-153 (LDH)
