Un juge de district a ordonné l’arrestation et l’emprisonnement d’un opérateur Bitcoin Ponzi après avoir ignoré plusieurs ordonnances du tribunal et omis de payer 40 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Il a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières en 2015.
L’opérateur Bitcoin Ponzi risque l’emprisonnement après avoir omis de payer la SEC
Le juge Amos L. Mazzant du tribunal de district américain du district oriental du Texas a déclaré plus tôt cette semaine qu’un opérateur Bitcoin Ponzi serait arrêté et emprisonné pour outrage civil à moins qu’il ne fournisse immédiatement les documents et les paiements en retard, a rapporté Bloomberg.
Trendon Shavers, un résident de McKinney, au Texas, doit plus de 40 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis après avoir plaidé coupable en septembre 2015 à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières. Cependant, il a ignoré à plusieurs reprises les ordonnances des tribunaux, a déclaré le juge Mazzant, ajoutant :
Le mépris flagrant de Shavers pour les ordonnances du tribunal à plusieurs reprises ne mène qu’à une seule conclusion : Shavers ne se conformera aux ordonnances du tribunal que s’il est incarcéré.
La SEC a accusé Shavers et sa société, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), en juillet 2013, d’avoir géré un système Bitcoin Ponzi. Selon les autorités, il a escroqué des investisseurs sur au moins 764 000 BTC.
La SEC a obtenu une décision contre lui en septembre 2014. Le régulateur a déclaré à l’époque :
Le jugement du tribunal oblige Shavers et BTCST à payer plus de 40 millions de dollars en intérêts de restitution et avant jugement, et ordonne à chaque défendeur de payer une amende civile de 150 000 dollars.
L’ordonnance d’outrage du juge Mazzant se concentre sur les efforts de la SEC pour faire appliquer le jugement civil de 40,4 millions de dollars, a indiqué la publication.
La SEC a demandé à Shavers certains documents financiers pour déterminer sa capacité à payer le remboursement. Shavers a témoigné qu’il n’avait effectué aucun paiement et qu’il gagnait environ 4 000 $ par mois. Le tribunal lui a ordonné de produire les documents et d’effectuer six paiements de 400 $, mais les documents et deux des paiements ne se sont jamais concrétisés, ce qui a conduit à davantage de requêtes de la SEC et d’ordonnances judiciaires.
Le juge de district a également noté que Shavers ne s’était pas présenté à une audience. Il a réitéré qu’à part l’emprisonnement, il ne voyait « pas d’autre moyen de contraindre Shavers à se conformer » aux ordonnances du tribunal.
Pensez-vous que Shavers devrait aller en prison pour ne pas avoir payé la SEC après avoir plaidé coupable ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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