Deux personnes, dont un Indien d’Amérique, ont été inculpées par un tribunal américain pour leur rôle dans un stratagème de blanchiment d’argent en crypto-monnaie, a déclaré le ministère de la Justice.

Lois Boyd et Manik Mehtani, tous deux de Virginie, risquent jusqu’à 20 ans de prison fédérale. Selon l’acte d’accusation, Boyd et Mehtani auraient conspiré avec d’autres pour recevoir l’argent des victimes provenant de divers stratagèmes frauduleux et blanchir le produit par le biais de la crypto-monnaie. Ils auraient régulièrement des dépôts structurés pour éviter les exigences de déclaration des transactions et pour dissimuler la nature et la source des produits du crime, a déclaré le ministère de la Justice.

Ils auraient échangé le produit du crime contre de la crypto-monnaie et dirigé la crypto-monnaie vers des portefeuilles sous le contrôle de leurs co-conspirateurs étrangers, a-t-il déclaré.

En août 2020, Boyd et Mehtani se sont rendus à Longview, au Texas, où ils ont tenté d’échanger plus de 4 50 000 USD contre du Bitcoin. Ils ont été temporairement détenus et l’argent a été saisi. Au cours de leur opération, Boyd, Mehtani et leurs complices auraient blanchi plus de 7 50 000 USD, ont affirmé les procureurs fédéraux.

(Cette histoire n’a pas été éditée par l’équipe de Devdiscourse et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)