HOUSTON – Un homme de 49 ans hors de l’État a plaidé coupable d’avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence dans la région de Houston, a annoncé le bureau du procureur américain.

Hien Ngoc Vo, de Seattle, Washington, a admis qu’entre le 16 mars 2016 et le 8 juin 2016, il exploitait une entreprise de crypto-monnaie interdite.

Vo a utilisé Paxful et LocalBitcoins pour acheter et vendre des Bitcoins – des sites Web où les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies. Il a profité des ventes en percevant un pourcentage des transactions qui variait de 5 à 30 %. Au cours des transactions, Vo n’a demandé aux clients aucune forme d’identification ni le but pour lequel ils achetaient la crypto-monnaie, ont déclaré les procureurs.

Vo a reçu des fonds sous forme d’espèces, de dépôts bancaires directs, de cartes de crédit American Express ainsi que de cartes-cadeaux Amazon et génériques. Il a utilisé plusieurs comptes bancaires pour mener ses affaires, mais les banques ont fermé les comptes après s’être renseignée sur l’origine des fonds.

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Au cours de trois mois, l’entreprise de transfert d’argent sans licence a reçu et transmis environ 515 147,19 $ en Bitcoin.

Vo risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale et une amende maximale de 250 000 $. La peine sera prononcée le 5 septembre.

Il a été autorisé à rester sous caution en attendant sa condamnation.

Le FBI a mené l’enquête.