SAN JOSE – Un homme a été arrêté après que les autorités ont déclaré qu’il avait frauduleusement profité des programmes fédéraux de secours en cas de pandémie, gagnant illicitement environ 2 millions de dollars qu’il utilisait pour acheter de la crypto-monnaie, acheter une Tesla et dîner dans des restaurants.
Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie, Lebnitz Tran, 40 ans, de San José, aurait soumis 27 fausses demandes au programme de protection des chèques de paie et au moins sept demandes au programme de prêt en cas de catastrophe économique, toutes deux de qui ont été créés pour aider les entreprises de tout le pays à surmonter les tempêtes financières de la pandémie de coronavirus.
Tran est accusé d’avoir élaboré des demandes « au nom de plusieurs personnes et entités commerciales, en utilisant des informations et des documents faux et fictifs, y compris des informations falsifiées sur les employés, des chiffres de paie fictifs ou grossièrement exagérés et de faux documents fiscaux ».
Un acte d’accusation fédéral affirme que Tran a demandé plus de 8 millions de dollars au total au cours de son stratagème, et a obtenu plus de 3,6 millions de dollars de prêts, et est finalement reparti avec environ 2 millions de dollars.
« Tran et d’autres ont utilisé ces produits de prêt illicites pour effectuer des achats dans des restaurants et des magasins de détail, effectuer des dépôts sur des comptes d’investissement personnels, acheter de la crypto-monnaie et, dans un cas, acheter une Tesla de 100 000 $ chez un concessionnaire de voitures de luxe », a déclaré le Le bureau du procureur américain a déclaré.
Tran est inculpé de six chefs de fraude électronique et de trois chefs de fraude bancaire. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir une peine maximale de 30 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude bancaire et de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de fraude électronique, ont indiqué les autorités.
Le FBI et le bureau de l’inspecteur général de la Small Business Administration enquêtent sur l’affaire, sous l’égide du groupe de travail fédéral sur la lutte contre la fraude COVID-19.
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