Le frère de l’accusé reconnu coupable d’avoir dirigé le service de blanchiment d’argent Helix

WASHINGTON – Gary James Harmon, 31 ans, de Cleveland, Ohio, a plaidé coupable aujourd’hui d’avoir perpétré un stratagème pour voler une crypto-monnaie qui était en attente de confiscation criminelle du frère de Harmon, blanchisseur d’argent maintenant condamné et propriétaire de Grams-Helix, Larry Dean Harmon. Plus précisément, Harmon a plaidé coupable de fraude électronique et d’entrave à la justice pour avoir illégalement pris plus de 712 bitcoins qui avaient été saisis par les forces de l’ordre et qui ont fait l’objet d’une confiscation dans le cadre des poursuites pénales en cours contre Larry Harmon.

Le plaidoyer a été annoncé par le procureur américain Matthew M. Graves, Darrell J. Waldon, agent spécial chargé de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), et Wayne A. Jacobs, agent spécial chargé de l’enquête criminelle du FBI Washington Field Office. et cyberdivisions.

L’accusation de fraude électronique est passible d’une peine maximale légale pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison; l’accusation d’entrave à la justice est passible d’une peine maximale légale de 30 ans de prison. Le juge en chef du tribunal de district des États-Unis, Howell, a prévu une audience de détermination de la peine pour le 17 mars 2023.

Selon des documents judiciaires, en février 2020, le frère de l’accusé, Larry Harmon, a été arrêté pour son exploitation d’Helix, un service de blanchiment d’argent basé sur le darknet, connu sous le nom de « mixer » ou « tumbler ». Comme Harmon l’a admis plus tard, Helix a blanchi plus de 350 000 bitcoins – évalués à plus de 300 millions de dollars au moment des transactions – pour le compte de clients, le plus gros volume provenant des marchés Darknet. Dans le cadre de l’arrestation, les forces de l’ordre ont saisi divers actifs, notamment un dispositif de stockage de crypto-monnaie contenant les produits illégaux de Larry Harmon générés par l’exploitation d’Helix, qui ont fait l’objet d’une confiscation dans l’affaire pénale. Cependant, les forces de l’ordre n’ont pas été en mesure de récupérer les bitcoins stockés sur l’appareil en raison des fonctionnalités de sécurité supplémentaires de l’appareil.

Sachant que le gouvernement cherchait à récupérer le bitcoin stocké sur l’appareil saisi pour confiscation dans l’affaire pénale de Larry Harmon, Gary Harmon a utilisé les informations d’identification de son frère pour recréer les portefeuilles bitcoin stockés sur l’appareil et transférer secrètement plus de 712 bitcoin, d’une valeur d’environ 4,8 $. millions à l’époque, dans ses propres portefeuilles – voler ces fonds et faire obstruction à la procédure de confiscation pénale en cours. Gary Harmon a en outre blanchi le produit par le biais de deux services de mixage de bitcoins en ligne avant d’utiliser les bitcoins blanchis pour financer des achats importants et d’autres dépenses.

En août 2021, Larry Harmon a plaidé coupable de complot de blanchiment d’argent dans le cadre de son affaire.

Dans le cadre de son plaidoyer d’aujourd’hui, Gary Harmon a également accepté la confiscation des crypto-monnaies et d’autres propriétés dérivées des produits prélevés frauduleusement, dont plus de 647,41 Bitcoin (BTC), 2,14 Ethereum (ETH) et 17 404 400,64 Dogecoin (DOGE). En raison de l’augmentation des prix du marché, la valeur totale de ces propriétés confiscables dépasse 12 millions de dollars.

– Cette affaire a fait l’objet d’une enquête par l’IRS-CI District of Columbia Cyber ​​Crime Unit et le Federal Bureau of Investigation.

En annonçant le plaidoyer, l’avocat américain Graves, l’agent spécial responsable de l’IRS-CI Waldon et l’agent spécial responsable du FBI Jacobs ont salué le travail de ceux qui ont enquêté sur l’affaire de l’IRS Criminal Investigation – Cyber ​​Crime Unit et du FBI’s Washington Field Office. L’affaire est poursuivie par le procureur américain adjoint Christopher B. Brown et le procureur de première instance C. Alden Pelker, de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) du ministère de la Justice, avec l’aide du spécialiste parajuriste Michon Tart et de l’ancien spécialiste parajuriste Chad Byron. Une assistance supplémentaire a été fournie par les procureurs américains adjoints Segev Phillips et Daniel Riedl du district nord de l’Ohio et le procureur du CCIPS, S. Riane Harper.