Ruja Ignatova a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de 4 milliards de dollars via OneCoin.

Recherché pour une escroquerie de 4 milliards de dollars

La chasse à CryptoQueen s’intensifie.

Aujourd’hui, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis ajoutée Ruja Ignatova, mieux connue dans l’espace crypto sous le nom de « CryptoQueen », à sa liste des dix plus recherchés pour « prétendument [defrauding] investisseurs de milliards. Les accusations portées contre Ignatova incluent complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de blanchir de l’argent, un complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude en valeurs mobilières.

Le FBI offre jusqu’à 100 000 $ en récompense pour les informations menant à l’arrestation d’Ignatova. Il avertit qu’elle peut voyager avec des gardes du corps armés et des associés.

Ignatova est le cofondateur de OneCoin, un stratagème bulgare de crypto-monnaie Ponzi qui, selon les procureurs, a fraudé ses victimes de plus de 4 milliards de dollars. OneCoin vendrait des packages de trading éducatifs aux investisseurs pour des sommes allant jusqu’à six chiffres; ces packages comprenaient des jetons pouvant être utilisés pour extraire des OneCoins. Les OneCoins ne pouvaient être échangés contre d’autres devises que sur la bourse OneCoin, qui a fermé sans préavis en janvier 2017.

Ignatova a dirigé l’organisation de 2014 à octobre 2017, date à laquelle son frère Konstantin Ignatov a pris sa place. Ignatov et un autre cofondateur de OneCoin, Sebastian Greenwood, ont été arrêtés respectivement en 2019 et 2018 ; Ignatov, qui a plaidé coupable à des accusations similaires à celles portées contre Ignatova, risque jusqu’à 90 ans de prison.

Ignatova, une citoyenne bulgare, a disparu en octobre 2017 à Athènes, en Grèce. Le FBI pense qu’elle pourrait voyager avec un passeport allemand. Elle a fait l’objet d’une série de podcasts de la BBC intitulée La crypto-reine disparue. Elle a également été ajoutée récemment à la liste des personnes les plus recherchées d’Europol.

Le blanchiment d’argent et la fraude électronique sont des problèmes persistants dans l’espace crypto. Le principal échange de crypto Binance a récemment été accusé de laisser les syndicats du crime européens, les trafiquants de drogue russes et les pirates nord-coréens traiter leurs fonds via la plateforme.

Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.