La plate-forme d’échange de crypto-monnaie sud-coréenne V Global a été accusée d’avoir attiré 40000 personnes dans une tromperie illicite à plusieurs niveaux. L’ensemble du programme s’élève à plus de 1,7 million de wons, ce qui équivaut à 1,5 milliard de dollars.

L’enquête

Comme l’ont rapporté les responsables coréens, la police a effectué une descente dans de nombreux endroits du pays liés à un échange virtuel de crypto-monnaie, et son célèbre PDG – connu sous le nom de LEE – aurait collecté des fonds sans autorisation réglementaire. Les autorités ont bloqué les dépôts en espèces de la bourse dans le cadre de l’enquête.

Au total, l’agence de police de Gyeonggy Nambu a rapporté qu’elle avait fouillé le siège de la bourse dans le sud de Séoul ainsi que 21 autres endroits et gelé plus de 214 millions de dollars restants sur le compte.

Un autre rapport d’aujourd’hui jette davantage de lumière sur les développements. Selon Yonhap News, le nom de l’organisation est V Global. La police coréenne examine les accusations portées contre eux pour fraude en vertu de la loi sur les sanctions contre certains crimes économiques pondérés, de la loi sur le recouvrement similaire et de la vente à domicile.

La principale accusation contre l’échange est d’obtenir un dépôt de 1,7 billion de wons (1,5 milliard de dollars) de la part de 40000 membres entre août 2020 et janvier 2021. L’annonce a révélé que la plupart des personnes étaient des personnes âgées ou des femmes au foyer sans expérience dans le commerce de crypto-monnaie.

Trop beau pour être vrai

L’enquête a révélé que la bourse a exhorté les investisseurs à confier leurs fonds à un compte et a attiré les membres en disant que le rendement attendu serait trois fois supérieur à l’investissement initial. Selon les autorités, il y avait un élément pyramidal dans l’arnaque, la bourse ayant promis d’accorder des frais d’introduction de 1,2 million de wons (1 065 dollars) pour chaque membre nouvellement recruté.

Le rapport affirmait que la plate-forme de négociation payait certains membres sous la forme d’un bloc. Par conséquent, les personnes qui se sont inscrites plus tôt ont reçu des fonds de personnes qui sont entrées dans l’échange plus tard.

De plus, la police coréenne semble confiante pour traiter l’affaire de fraude car elle a révélé son intention de confisquer 240 milliards de wons (214 millions de dollars) laissés sur le compte de V Global le 15 du mois dernier, avant même le processus de poursuites.