4 septembre 2021 4 minutes de lecture

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L’échange cryptographique soutenu par un milliardaire, Bullish, fait l’objet d’un examen minutieux après que de nouveaux rapports ont révélé un prétendu programme de « pompe à prix ».

En 2019, Block.one a reçu une amende de la SEC pour ne pas avoir enregistré d’ICO pour EOS. Les ventes initiales d’EOS au cours des 11 premiers mois ont permis de récolter plus de 4 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes à ce jour. Une vente aussi importante a naturellement soulevé de nombreux sourcils dans la communauté crypto.

Block.one est une société de développement de logiciels. Une flopée de milliardaires et de grands noms de l’industrie sont les bailleurs de fonds de l’entreprise. Cela inclut Peter Thiel, les magnats des fonds spéculatifs Alan Howard et Louis Bacon, et l’entrepreneur Christian Angermayer. Sa mission en tant qu’entreprise était initialement de développer des outils innovants pour l’adoption de la blockchain.

Bourse haussière sous surveillance

Cependant, il est rapidement tombé dans une controverse torride. À la suite de l’amende de la SEC, les utilisateurs ont poursuivi Block.one. Ils ont qualifié les ventes de « stratagème frauduleux » qui n’a pas rempli sa mission.

Maintenant, des rapports récemment publiés révèlent de nouvelles informations sur les préoccupations précédemment soulevées concernant la situation. Le rapport provient d’Integra FEC, une société d’analyse financière médico-légale, dirigée par le professeur de finance John Griffin de l’Université du Texas à Austin McCombs School of Business.

Le document met en évidence une série de transactions douteuses au cours de l’EOS ICO. Selon Griffin, les schémas entre deux personnes potentiellement connectées semblaient « gonfler » le prix de l’EOS.

« La demande apparemment artificielle des comptes suspects a eu deux effets », a-t-il écrit. «Cela a directement manipulé le prix d’offre d’EOS à la hausse grâce à des achats supplémentaires et a gonflé la valeur marchande du jeton. Deuxièmement, cela a créé une fausse impression de la valeur du jeton, ce qui a incité les autres à vouloir acheter le jeton ICO.

L’information arrive alors que Block.one se prépare pour le lancement de sa nouvelle bourse baptisée Bullish. Apparemment, Bullish recevra des fonds provenant des revenus de l’ICO, qui est à nouveau examiné de près.

Identifier les trous

Le rapport de Griffin cible 21 comptes au cours de l’ICO. Tous les comptes semblaient cohérents avec des achats massifs d’EOS. De plus, tous ces comptes ont ensuite vendu la devise à des échanges en moins d’une heure. Dans l’industrie de la cryptographie, le nom pour cela est « recyclage ». Le total de ces transactions s’élevait à près de 815 millions de dollars.

Pour défendre ses recherches, Griffin a expliqué comment l’offre fixe de jetons à l’achat « a soutenu » le prix. « Vendre via l’échange pourrait avoir un impact minimal sur le prix, d’autant plus qu’il peut être vendu lentement et sur un marché liquide », a expliqué Griffin. « Les teneurs de marché font un spread et gagnent de l’argent sur le spread », a-t-il déclaré. «Ces commerçants ont constamment perdu de l’argent sur leurs transactions. Pourquoi s’engager dans une stratégie perdante à moins de gagner de l’argent ailleurs ?

Dans un commentaire à Bloomberg, le professeur de la Cornell Law School, Robert Hockett, a qualifié l’analyse d' »impeccable ». Spécialités Hockett en droit des sociétés et régulation financière.

« Il y a assez de fumée ici pour suggérer qu’il y a un incendie. C’est ce que la SEC appellerait la fraude classique et le pompage et le vidage. Cela profite aux investisseurs de détail qui ne savent pas ce qui se passe en dessous et pourraient être facilement dupés. » Hockett pense que la SEC devrait définitivement enquêter.

Selon le professeur Cornell, si les résultats sont vrais, cela pourrait avoir de grandes conséquences. Cela violerait le Securities Act de 1933 et le Exchange Act de 1934.

Cela survient à un moment où la SEC accorde une attention accrue à l’espace crypto. Cependant, la SEC n’aurait fait aucun commentaire sur cette affaire pour le moment.

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