Un Californien qui a accepté en février de plaider coupable à des accusations de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un échange de crypto sans permis d’exercice approprié a été condamné à trois ans de prison fédérale, selon un Libération du ministère américain de la Justice.

Comme le bloc Signalé précédemment, Hugo Sergio Mejia exploitait une entreprise de transfert d’argent Bitcoin-to-cash sans licence approuvée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — la branche de la direction du Trésor chargée d’assurer la régularité des transactions financières — entre mai 2018 et septembre 2020.

À cette époque, selon les procureurs, Mejia a échangé au moins 13 millions de dollars d’actifs et, à certains moments, l’a fait en connaissance de cause pour des parties dont il avait été informé qu’elles étaient impliquées dans le trafic de drogue. Il a également créé des sociétés nommées Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data et The HODL Group LLC pour cacher la nature de son entreprise.

Mejia a officiellement plaidé coupable aux accusations en juillet de cette année, selon la déclaration du DoJ, et avait fait face à 25 ans de prison.