• Hugo Mejia, 50 ans, a été condamné à trois ans de prison pour avoir exploité un bureau de change sans licence.
• Mejia a échangé 13 millions de dollars en bitcoins et en espèces, blanchissant de l’argent lié au trafic de drogue.
• Pris au piège dans une opération d’infiltration, il a plaidé coupable, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain.

Hugo Mejia, un Californien de 50 ans, a été emprisonné pendant trois ans après avoir créé une entreprise d’échange de crypto-monnaie sans licence.

L’entreprise a échangé au moins 13 millions de dollars en bitcoins et en espèces, souvent contre des trafiquants de drogue, a déclaré le bureau du procureur américain.

Les crimes ont eu lieu entre mai 2018 et septembre 2020.

AP News a rapporté que Mejia avait été condamnée à trois ans de prison jeudi après avoir plaidé coupable en juillet pour avoir exploité une entreprise de transmission d’argent sans licence et pour blanchiment d’argent.

Mejia, qui vivait dans le comté de San Bernardino, a admis avoir créé plusieurs entreprises, dont une appelée « The HODL Group LLC », dans le but de cacher son identité et son activité.

Il a également omis d’enregistrer son entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network, un bureau du département du Trésor qui s’attaque à ces crimes. L’année dernière, le travail du bureau était sous le feu des projecteurs après que des documents divulgués aient été partagés avec des organes de presse.

Le cas de Mejia faisait l’objet d’une enquête par l’IRS et le Département de la sécurité intérieure, en collaboration avec le département de police de Costa Mesa.

Le communiqué de presse du bureau du procureur a déclaré qu’un client qui travaillait avec les forces de l’ordre avait rencontré Mejia à plusieurs reprises entre mai 2019 et mars 2020 pour échanger des bitcoins contre de l’argent.

Le 12 mars 2020, le client a rencontré Mejia dans un café et a échangé 82 150 $ en espèces contre l’équivalent en bitcoin. Au cours de cet échange, le client a clairement indiqué qu’il travaillait avec un trafiquant de drogue australien.

Le client qui travaillait pour les forces de l’ordre et Mejia a effectué plus de 250 000 dollars d’échanges de bitcoins et d’espèces au cours de cinq réunions.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Mejia a perdu 233 987 $ en espèces saisis dans des résidences californiennes, des pièces d’argent et des lingots, ainsi que près de 100 000 $ en diverses crypto-monnaies.