Les autorités chargées de l’application de la loi aux Émirats arabes unis ont arrêté un haut représentant de Finiko, recherché pour son rôle dans le stratagème crypto Ponzi qui a fraudé des milliers d’investisseurs à travers le monde. Il s’agit de la deuxième arrestation dans l’État du Golfe d’un membre de haut rang de la pyramide annoncée le mois dernier.
Finiko Fraudster attrapé par Interpol aux Émirats arabes unis, la Russie demande son extradition
Un autre individu impliqué dans l’organisation de la plus grande pyramide financière de Russie ces dernières années, Finiko, a été placé en détention aux EAU. La détention d’Edward Sabirov dans le pays arabe intervient après l’annonce le mois dernier de l’arrestation du co-fondateur de la chaîne de Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Tous deux auraient joué un rôle clé dans le détournement de millions de dollars des victimes de la fraude.
Sabirov a été placé sur une liste internationale de personnes recherchées le 12 novembre, a déclaré le bureau du procureur général russe à l’agence de presse RIA Novosti. Le Bureau national d’Interpol des Émirats arabes unis a annoncé son arrestation le 30 novembre. Le Bureau central national russe d’Interpol a déjà demandé aux autorités des Émirats arabes unis une détention de 60 jours et a déclaré l’intention de la Russie de demander son extradition au ministère de la Justice du pays.
Un autre des représentants les plus en vue de Finiko, Marat Sabirov, est toujours recherché. Les enquêteurs soulignent que les Sabirov étaient directement liés à la haute direction de la crypto-pyramide, étant des associés proches de son fondateur et cerveau, Kirill Doronin, qui est en prison russe depuis juillet 2021. Avec Zygmuntovich, ils ont réussi à quitter la Russie comme le régime s’effondrait.
Finiko, qui n’a jamais été constituée en personne morale, était basée à Kazan, la capitale de la République russe du Tatarstan. Elle possédait des succursales dans plus de 70 autres régions russes qui favorisaient les investissements dans une plate-forme virtuelle, offrant des rendements extraordinairement élevés allant jusqu’à 5 % par jour. Plus tôt cette année, le ministère russe de l’Intérieur a annoncé avoir reçu environ 10 000 demandes de victimes réclamant des pertes dépassant 5 milliards de roubles (près de 80 millions de dollars).
Cependant, les dommages réels causés par les activités de Finiko sont probablement beaucoup plus élevés. Le stratagème de Ponzi a levé des capitaux auprès d’investisseurs sans méfiance en Russie, en Ukraine et dans d’autres pays de l’ancien espace soviétique, des pays de l’UE comme l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie, les États-Unis et ailleurs. De nombreuses victimes ont été invitées à envoyer de la crypto-monnaie dans les portefeuilles de Finiko et, selon un rapport de Chainalysis, la pyramide a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins entre décembre 2019 et août 2021.
Outre Doronin, Zygmuntovich et les Sabirov, plus de 20 autres personnes ont été accusées d’avoir participé à la fraude massive. La liste comprend Lilia Nurieva et Dina Gabdullina ainsi que le vice-président de Finiko, Ilgiz Shakirov, qui a été arrêté au Tatarstan. Anna Serikova, la directrice exécutive de Finiko plus connue sous le pseudonyme de Tiffany, a également été arrêtée.
Pensez-vous que les forces de l’ordre des Émirats arabes unis trouveront et arrêteront également Marat Sabirov ou d’autres membres de Finiko ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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