Des trafiquants de drogue du dark web vendant de la kétamine, de la MDMA et du Xanax contrefait dans tous les États américains. Un voleur d’identité pirate les téléphones portables de ses cibles. Membre d’un syndicat du crime organisé d’Europe de l’Est.

Ceux-ci, ont déclaré les procureurs, n’étaient que quelques-uns des clients de Thomas Spieker, un ancien producteur de parti qui a été accusé jeudi devant un tribunal d’État de Manhattan d’avoir blanchi plus de 2,3 millions de dollars en Bitcoin pour des criminels du monde entier de 2018 à 2021.

Les procureurs ont décrit M. Spieker, 42 ans, comme un guichet automatique Bitcoin virtuel, échangeant de l’argent contre de la crypto-monnaie. En plus des 2,3 millions de dollars en bitcoins qu’il a été accusé de blanchiment, il a été accusé d’avoir converti plus de 380 000 dollars de crypto-monnaie en espèces.

M. Spieker a été accusé de plusieurs chefs de blanchiment d’argent et de transmission d’argent sans licence. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous son propre engagement. Son avocat, Richard Verchick, a refusé de commenter.

Chargés de lui étaient :

• Zashan Khan, 30 ans, et Cosmas Siekierski, 25 ans, de Manhattan, qui, selon les procureurs, ont vendu des drogues illégales sur le dark web, une partie d’Internet où les activités illégales prospèrent et qui n’est accessible que via un logiciel spécial. Une vitrine en ligne que les deux exploitaient, OVO sweatshop, tire son nom du label du rappeur Drake, October’s Very Own.

• Anderson LaRoc, 33 ans, de Brooklyn, qui, selon les procureurs, a ciblé 30 victimes dans un stratagème d’usurpation d’identité.

• Dustin Sites, 33 ans, de Brooklyn, qui, selon les procureurs, a aidé M. Spieker en ouvrant des comptes bancaires et de crypto-monnaie pour aider à blanchir de l’argent.

• John Humphrey et Fidello Palermo de Rochester, NY, tous deux âgés de 51 ans, qui, selon les procureurs, ont repris l’opération de l’atelier de misère OVO, et qui ont été arrêtés lors d’un voyage à Brooklyn et retrouvés avec 1,7 kilogramme de poudre et de kétamine cristalline et 140 flacons transparents de kétamine liquide.

Tous les six ont plaidé non coupable et ont été libérés sous leur propre engagement.

« Ce réseau tentaculaire de blanchiment d’argent international a aidé les trafiquants de drogue, un réseau du crime organisé et des escrocs à cacher leur activité criminelle et à transmettre leurs profits dans le monde entier », a déclaré Alvin Bragg, le procureur du district de Manhattan, dans un communiqué.

M. Spieker, qui a déjà travaillé dans les actions de la banque d’investissement Goldman Sachs, est un passionné de Bitcoin depuis les débuts de la monnaie. En 2014, il fait l’objet d’un article de Vice qui met en lumière son travail de DJ travaillant sous le nom de S!CK.

M. Spieker a déclaré dans l’article qu’il avait utilisé des investissements Bitcoin pour financer une soirée dansante régulière à Brooklyn. Il affirme sur sa page LinkedIn avoir produit des soirées mettant en vedette le rappeur A$AP Rocky, le groupe Death Grips, et les DJs Araabmuzik et DJ Rashad.

À un moment donné, M. Spieker semble être passé de genres musicaux comme le dubstep et la maison de sorcière à différentes entreprises. Dans une publication Facebook de 2018, selon les procureurs, il a annoncé ses services de blanchiment d’argent, les présentant comme étant destinés à des clients potentiels qui souhaitaient « RESTER COMPLÈTEMENT À L’ÉCART DU RADAR ».

De mars 2018 à juin 2020, M. Spieker, en collaboration avec M. Sites et d’autres, a ouvert 29 comptes bancaires et huit comptes d’échange de crypto-monnaie, ont déclaré les procureurs. Ses honoraires variaient de 4 à 12% de l’argent blanchi.

Le client le plus important de M. Spieker, qu’il a décrit comme son « client baleine », était le membre du crime organisé d’Europe de l’Est, ont déclaré les procureurs. M. Spieker a blanchi 620 000 $ pour le client, ont-ils déclaré.

M. Spieker est également accusé d’avoir blanchi plus de 267 000 dollars pour l’opérateur d’une «escroquerie amoureuse» basée au Nigeria, qui a utilisé le nom de Mark Kindly. M. Kindly, ont déclaré les procureurs, a persuadé une infirmière rencontrée sur un site de rencontres à New York de lui envoyer de l’argent sous divers faux prétextes, notamment qu’il était détenu dans une prison de Dubaï et qu’il devait payer ses ravisseurs. La femme a donné à M. Spieker et à M. Sites plus de 200 000 $, ont déclaré les procureurs.

Il y avait des signes que M. Spieker craignait d’être pris. Son historique de recherche sur Google, selon l’acte d’accusation, a révélé des recherches pour « blanchiment d’argent Bitcoin » et des articles sur des personnes qui avaient été condamnées pour blanchiment d’argent Bitcoin.

Il y a eu plusieurs cas notables de blanchiment de Bitcoin à New York cette année. Ce mois-ci, un homme de 47 ans a plaidé coupable à Manhattan de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et de complot pour vente de drogue sur le dark web et blanchiment de ses revenus en crypto-monnaie. L’homme, Chester Anderson, exploitait deux vitrines numériques qu’il utilisait pour vendre 10 000 comprimés de Xanax générique, ainsi que de la kétamine et du GHB pour infiltrer les enquêteurs du procureur du district de Manhattan.

Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont accusé un couple marié, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et Heather Morgan, 31 ans, de complot en vue de blanchir des milliards de dollars en Bitcoin. Comme M. Spieker, Mme Morgan s’est essayée à la musique; elle a fait des chansons de rap satiriques sous le nom de Razzlekhan.

Lananh Nguyen reportage contribué.