Un ancien employé de Coinbase et deux autres personnes ont été inculpés dans ce que les autorités fédérales ont décrit comme le premier cas de délit d’initié du gouvernement américain en matière de crypto-monnaie.
Ishan Wahi, chef de produit à la bourse de crypto-monnaie, et son frère Nikhil Wahi ont été arrêtés jeudi à Seattle. Eux et un troisième accusé, leur ami Sameer Ramani, qui est toujours en liberté, font également face à des accusations civiles de la part de l’organisme de surveillance financière américain, la Securities and Exchange Commission (SEC).
Les procureurs ont allégué qu’Ishan Wahi, 32 ans, avait partagé des informations confidentielles sur les annonces à venir de nouveaux actifs de crypto-monnaie que Coinbase prévoyait ou envisageait de coter sur son échange. Son frère et Ramani auraient échangé au moins 14 fois avant de telles annonces entre juin 2021 et avril 2022, ont déclaré les procureurs.
Nikhil Wahi, 26 ans, et Ramani, 33 ans, ont utilisé des portefeuilles anonymes de blockchain Ethereum pour acquérir les actifs avant les annonces de Coinbase, puis ont vendu ces actifs pour un bénéfice d’au moins 1,5 million de dollars (1,25 million de livres sterling), ont affirmé les procureurs.
Damian Williams, l’avocat américain du district sud de New York, a déclaré que Web3 – le terme fourre-tout pour la dernière itération d’Internet – n’était pas à l’abri des autorités. Le mois dernier, il a intenté une action en délit d’initié contre un ancien employé d’OpenSea, le plus grand marché de jetons non fongibles (NFT).
« Les accusations d’aujourd’hui sont un rappel supplémentaire que Web3 n’est pas une zone de non-droit », a déclaré Williams. « Le mois dernier, j’ai annoncé le tout premier cas de délit d’initié impliquant des NFT, et aujourd’hui, j’annonce le tout premier cas de délit d’initié impliquant des marchés de crypto-monnaie. Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street.
Howard Fischer, associé du cabinet d’avocats new-yorkais Moses & Singer, a déclaré que les individus avaient été accusés de fraude électronique – qui fait référence à une fraude commise sur tout type d’appareil électronique – parce que les actifs cryptographiques ne sont pas techniquement définis comme des titres, qui sont des titres financiers négociables. des actifs tels que des actions ou des obligations.
Historiquement, cela a permis aux actifs cryptographiques de contourner la réglementation de la SEC et du département du Trésor américain, ce qui a à la fois renforcé l’attrait des actifs cryptographiques tout en les rendant plus vulnérables à la fraude en raison d’un manque de protection des investisseurs.
« Ce n’est pas une affaire de délit d’initié car il n’existe pas de délit d’initié pour une non-sécurité comme un actif cryptographique, donc les procureurs ont dû utiliser la fraude par fil », a déclaré Fischer.
Dans un article de blog, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que la décision de la SEC de déposer des accusations de fraude en valeurs mobilières contre les trois hommes était une « distraction malheureuse ». Armstrong a déclaré que Coinbase avait signalé ses inquiétudes concernant les trois personnes au ministère de la Justice.
Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Business Today ou suivez Guardian Business sur Twitter à @BusinessDesk
« Coinbase prend très au sérieux les allégations d’utilisation inappropriée des informations de l’entreprise, comme le montre notre enquête rapide sur cette affaire. Encore une fois, nous avons une tolérance zéro pour ce type d’inconduite et n’hésiterons pas à prendre des mesures contre tout employé lorsque nous découvrirons des actes répréhensibles », a déclaré Armstrong.
Fischer a déclaré qu’il était peu probable que la SEC soit en mesure de créer un précédent sur les crypto-monnaies et les titres avec son accusation civile.
« Bien que la SEC ait également déposé une plainte, alléguant que les actifs concernés sont des titres, car cette poursuite est susceptible d’être suspendue en attendant la résolution de l’affaire pénale, il est peu probable que cette question soit tranchée. »
Andrew St Laurent, un avocat d’Ishan Wahi, a refusé de commenter. Un avocat de Nikhil Wahi n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu identifier immédiatement un avocat pour Ramani.
