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Selon un haut responsable du Trésor, Tornado Cash aurait blanchi plus de 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis son lancement en 2019, dont 455 millions de dollars du Lazarus Group, un groupe de piratage parrainé par l’État nord-coréen. Il a également été utilisé pas plus tard que la semaine dernière pour blanchir l’argent d’un “casse” de Nomad, une société américaine de crypto-monnaie, a déclaré le responsable.

Les sanctions de lundi interdiront aux personnes américaines et à celles soumises à la juridiction américaine d’utiliser le mélangeur de devises virtuelles.

Un mélangeur de devises virtuelles reçoit un certain nombre de transactions et les mélange avant de les envoyer à leur destination finale pour qu’il soit plus difficile de retracer d’où vient l’argent ou où il va.

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Tornado Cash a fait des efforts pour se conformer à ses obligations réglementaires, notamment en ajoutant un outil de filtrage pour empêcher l’argent d’aller dans des portefeuilles de crypto-monnaie précédemment sanctionnés, a déclaré le haut responsable du Trésor. Mais malgré cela, l’analyse des forces de l’ordre des transactions publiques de crypto-monnaie a montré que des pirates tels que le groupe Lazarus étaient toujours en mesure d’envoyer de l’argent à Tornado Cash pour le blanchir, a déclaré le responsable.

Dans le cadre de l’action de lundi, 44 portefeuilles de crypto-monnaie liés à Tornado Cash ont été sanctionnés par le gouvernement américain. Le responsable du Trésor a déclaré que Tornado Cash avait déjà été identifié comme une entité préoccupante, mais a refusé de dire pendant combien de temps et où l’organisation pourrait être basée ou quelles personnes pourraient l’exploiter.

“Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. Brian Nelson a déclaré dans un communiqué. “Le Trésor continuera à poursuivre de manière agressive des actions contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent.”

Selon le responsable du Trésor, Tornado Cash est l’un des plus grands mélangeurs de devises virtuelles identifiés par le gouvernement américain. Ce n’est que la deuxième fois que le Département sanctionne une telle entité.

En mai, le département du Trésor a sanctionné un autre mélangeur de monnaie virtuelle, Blender.io, qui, selon lui, a été utilisé par la Corée du Nord “pour soutenir ses cyberactivités malveillantes et le blanchiment d’argent de la monnaie virtuelle volée”.

Le responsable a déclaré qu’il espérait que les sanctions de lundi enverraient un message au secteur privé et aux pays partenaires pour les encourager à élaborer des réglementations en matière de monnaie virtuelle.

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Violette Laurent est une blogueuse tech nantaise diplômée en communication de masse et douée pour l'écriture. Elle est la rédactrice en chef de fr.techtribune.net. Les sujets de prédilection de Violette sont la technologie et la cryptographie. Elle est également une grande fan d'Anime et de Manga.

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