Les États-Unis ont saisi environ 1,25 million de dollars de crypto-monnaie Bitcoin et Ethereum à un homme de Californie dans le cadre de sa condamnation à deux ans de prison pour avoir échangé illégalement jusqu’à 25 millions de dollars en personne et via des kiosques Bitcoin ATM – dont certains pour des criminels.
Les procureurs ont également pris 17 de ses guichets automatiques et environ 23 000 dollars en espèces, selon un communiqué du ministère de la Justice.
Kais Mohammad, 37 ans, également surnommé «Superman29», a été condamné vendredi par un juge fédéral à Santa Ana. Il a plaidé coupable l’année dernière pour l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, le blanchiment d’argent et le non-respect d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent, selon un communiqué du bureau du procureur américain à Los Angeles.
Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, les avocats de Mohammad, Michael A. Goldstein et Hagop Kuyumjian, ont déclaré qu’ils remerciaient le tribunal d’avoir reconnu les circonstances qui ont réduit sa peine de prison « considérablement en deçà de la recommandation du gouvernement ».
Mohammad a dû renoncer à 18,4 Bitcoin et 222,5 Ethereum. Bitcoin est actuellement évalué à environ 37 500 $; Ethereum à 2500 $. Les États-Unis ont saisi la crypto-monnaie par confiscation pendant des années, menant périodiquement des enchères pour la vendre.
Mohammad a traité la crypto-monnaie déposée dans les guichets automatiques, a maintenu le logiciel et a fourni aux machines de l’argent que les clients retireraient, ont déclaré les procureurs. Il n’a pas enregistré sa société auprès du département du Trésor américain ni déposé de rapports de transaction pour des échanges de plus de 10 000 dollars, selon le communiqué.
On pense que les guichets automatiques Bitcoin sont parfois impliqués dans le blanchiment d’argent, car certains ne respectent pas un protocole strict «Connaissez votre client». Les échanges cryptographiques réglementés sont nécessaires pour collecter les identités des clients. Certains guichets automatiques Bitcoin ne font pas un aussi bon travail à cela.
(Mises à jour avec le commentaire des avocats de la défense.)
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