BOISE – Le ministère des Finances de l’Idaho a émis un avertissement concernant une série de stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie vus récemment ciblant les investisseurs de l’Idaho. Les sociétés prétendent offrir des rendements élevés sans risque pour l’investisseur.

Ces stratagèmes frauduleux opèrent sous ces noms et sites Web :

Ces escroqueries annoncent le fonctionnement de sociétés d’investissement en crypto-monnaie en ligne. Cependant, en réalité, ils offrent et vendent des titres frauduleux aux investisseurs de l’Idaho.

Ces sites Web font des déclarations et des affirmations scandaleuses et manifestement fausses, telles que des retours sur investissement garantis pouvant atteindre 65 % à 80 % toutes les 24 heures. Ils offrent des investissements rentables avec n’importe quel plan, et prétendent que plus ils sont investis, plus le rendement est élevé. Les investisseurs de l’Idaho ont reçu de fausses informations d’identification du conseiller en placement de la société destinées à soutenir la légitimité du conseiller en placement ainsi que des sociétés qu’ils représentent.

Les investisseurs de l’Idaho ont été invités à payer le conseiller en investissement avec une crypto-monnaie pour un plan de trading proposé sur le site. À la fin de la période de négociation convenue, le conseiller en placement contacterait l’investisseur et l’informerait qu’il a réalisé un retour substantiel sur son investissement. Afin de recevoir leurs retours sur investissement, ils devaient payer une commission qui ne pouvait pas être prélevée sur leurs bénéfices commerciaux. Lorsque l’investisseur a fourni les frais de négociation, il a été informé que des frais ou des pénalités supplémentaires seraient imposés et qu’ils devaient être payés avant de pouvoir recevoir leur paiement.

Aucune de ces entités n’est enregistrée pour vendre des titres dans l’Idaho et n’a déposé auprès du secrétaire d’État de l’Idaho pour mener des activités dans l’Idaho.

Le ministère des Finances rappelle aux habitants de l’Idaho que les personnes et les entreprises proposant des investissements doivent être enregistrées dans l’Idaho. Vous pouvez vérifier le statut de tout professionnel de l’investissement et des sociétés qu’il représente en :

• Contacter le Département pour obtenir des informations concernant l’inscription, les antécédents et les exigences en matière de formation d’un professionnel de l’investissement et de sa société.
• Contacter le secrétaire d’État de l’Idaho pour déterminer si la société est enregistrée pour exercer des activités dans l’Idaho.
• Rechercher l’adresse commerciale fournie sur leur site Web pour déterminer s’il s’agit d’un emplacement raisonnable pour les entreprises.

Le ministère des Finances de l’Idaho encourage les investisseurs à se manifester s’ils soupçonnent qu’ils ont été ciblés par des programmes d’investissement similaires en crypto-monnaie. Si tel est le cas, contactez le département des finances de l’Idaho à l’adresse Securities@finance.idaho.gov.