BowTiedlguana, analyste de la finance décentralisée (DeFi), a révélé que le co-fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), avait encaissé 684 000 $ peu après sa visite de la prison de FOX Hill. Bien qu’il ait été écrit dans des termes libérés, il a peut-être violé les règles en connaissance de cause.
Scènes consécutives dans le drame FTX
SBF a retiré une somme importante d’un échange situé aux Seychelles, alors qu’il était assigné à résidence après son extradition vers les États-Unis. Il a évité la prison avec une caution accordée sur une caution de 250 millions de dollars.
L’enquête en chaîne menée par l’éducateur DeFi Bowtiedlguana a été présentée sur Twitter le 29 décembre, a déclaré dans un long fil Twitter :
«Le fondateur de la crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried, vient-il d’encaisser 684 000 $ dans un échange de crypto aux Seychelles alors qu’il était assigné à résidence?
Ses conditions de libération sont qu’il ne dépense pas plus de 1 000 $ sans l’autorisation du tribunal. Examinons les preuves sur la chaîne.
Selon les médias, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a saisi 3,5 milliards de dollars d’actifs FTX après avoir été ordonnée par la Cour suprême du pays. En quelques heures, l’échange a déposé son bilan, plus de 370 millions de dollars de jetons ont été volés dans le portefeuille de l’entreprise.
Selon les rapports de Wu Blockchain, les pirates FTX ont transféré les fonds volés vers un échange crypto basé à Singapour, OKX, avec l’aide du mélangeur Bitcoin ChipMixer. En outre, une enquête a été menée par la National Cryptocurrency Enforcement Team du DOJ. L’équipe a retracé des preuves jusqu’à Sam Bankman-Fried dans des fraudes, a déclaré à Bloomberg.
Le 30 décembre 2022, l’analyste DeFi a également mentionné une adresse identifiée dans l’affaire récente : « tl;dr tous les ETH envoyés du portefeuille public de SBF à l’adresse nouvellement créée 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB qui, en quelques heures, a reçu des transferts totalisant 367 000 $ de 32 portefeuilles Alameda Research connus. + 322 000 $ provenant d’autres portefeuilles ; tous envoyés vers un pont Seychelles CEX ou Ren BTC.
« 0x7386 a envoyé 629 000 $ à 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683
qui a reçu 1 million de dollars supplémentaires de 11 portefeuilles étiquetés comme Alameda Research
5 transactions distinctes de
« Bankman-Fried a orchestré une fraude massive de plusieurs années, détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plateforme de trading pour son propre bénéfice et pour aider à développer son empire crypto », a déclaré la SEC dans sa plainte.
Selon le Washington Post, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré un jour que Sam « avait construit un château de cartes sur une base de tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie ».
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s’éloigner des systèmes d’échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
