La Direction de l’application de la loi, tout en menant une action majeure sur l’allégation de fraude d’environ 80 000 investisseurs, a perquisitionné 6 sites, dont Delhi, dans l’affaire de l’escroquerie au bitcoin. Le raid s’est poursuivi jusqu’à tard mercredi soir.
Au cours du raid, l’agence d’enquête a confisqué des appareils électroniques et de nombreux documents importants. Selon un haut responsable du siège de l’ED, cette enquête est liée à une escroquerie au bitcoin d’une valeur d’environ 20 000 crores, dans laquelle Amit Bhardwaj et son frère Ajay Bhardwaj sont les principaux accusés. Bien qu’Amit Bhardwaj soit décédé des suites d’une maladie cette année, l’enquête est toujours en cours par la branche de Mumbai de l’ED.
Selon des sources d’ED, plusieurs officiers et avocats associés à un cabinet d’avocats basé à Delhi ont également été perquisitionnés, bien que le nom de ce cabinet d’avocats n’ait pas été divulgué. Mais des sources ont fait état de la saisie de documents clés d’Ajay Bhardwaj, Sanchit Alag et Sehrawat, frère d’Amit Bhardwaj lors des raids. À l’heure actuelle, tous ces documents font l’objet d’un examen minutieux.
Violation des directives de la Cour suprême par l’accusé
La Cour suprême, lors de l’audition de cette affaire, avait donné instruction à l’accusé de partager le nom d’utilisateur et le mot de passe avec les enquêteurs. Mais cette direction n’a pas encore été mise en œuvre. De nombreux accusés clés, dont Vipin Kohli, un homme d’affaires bien connu vivant à Delhi, ont demandé une enquête détaillée affirmant que l’arnaque s’élevait à plus de Rs 20 000 crore.
Comment Amit Bhardwaj est devenu le roi de la plus grande exploitation minière de bitcoins du pays ?
Après être devenues un succès à l’étranger, les crypto-monnaies sont également devenues très populaires en Inde ces dernières années. Bien que les crypto-monnaies soient de nombreux types, le bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire, et le mérite du lancement en Inde revient à Amit Bhardwaj.
Amit Bhardwaj a ouvert le premier marché de vente au détail en ligne en 2014, par lequel le bitcoin a été accepté. L’exploitation minière de bitcoins d’Amit a également été menée dans des pays comme la Chine (Gain Bitcoin) et Hong Kong (GB Miners). Par conséquent, pour accroître davantage cette activité grâce à cette technologie, un nouveau bitcoin nommé mcap a été lancé, à l’aide duquel des milliers de personnes ont été dupées.
Une affaire a également été enregistrée par l’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi, dont l’enquête est menée sous la direction du PS Malhotra du DCP. Si l’on en croit les sources de l’aile des délits économiques, alors sur la base du FIR enregistré par la police de Delhi, une enquête plus approfondie serait menée en déposant un acte d’accusation supplémentaire.
