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Les guerres et les manifestations sont censées être le grand moment de la crypto, comme quelque chose qui a été construit sur la suppression des autorités traditionnelles. Jusqu’à présent, les crypto-monnaies ont joué un rôle vital dans les efforts de financement participatif de l’Ukraine, le gouvernement achetant du matériel militaire et humanitaire en utilisant près de 100 millions de dollars en dons de crypto, tandis que les Ukrainiens et les Russes achètent des crypto stablecoins pour échapper à la volatilité monétaire.

Mais l’attitude contrariante de la cryptographie a jusqu’à présent été mélangée à des sanctions que ses gardiens, à savoir les bourses, doivent respecter.

Certains observateurs, dont la sénatrice Elizabeth Warren, pensent que la Russie pourrait se tourner vers la blockchain pour échapper aux sanctions, malgré l’analyse des responsables américains suggérant le contraire. En effet, la crypto-monnaie n’a jusqu’à présent pas été une échappatoire aux sanctions américaines. Le 7 mars, Coinbase a révélé qu’il avait bloqué plus de 25 000 adresses russes identifiées comme étant impliquées dans des activités illicites au fil du temps, que l’échange aurait signalées par ses propres « enquêtes proactives » et partagées avec le gouvernement américain pour « soutenir davantage l’application des sanctions ».  » Les principaux échanges de crypto-monnaie ont jusqu’à présent refusé les demandes du gouvernement ukrainien d’interdire tous les utilisateurs russes, ce qui irait cependant au-delà des sanctions actuelles, Le PDG de Kraken, Jesse Powell, a tweeté que si l’échange était légalement tenu de le faire, il le ferait.

Une réfutation de l’argument selon lequel la cryptographie peut être utilisée pour échapper aux sanctions a été que Bitcoin et Ethereum sont trop transparents. D’importantes injections de fonds dans la blockchain pourraient être facilement observables par le biais d’explorateurs de blockchain, et elles peuvent même être liées à des individus en utilisant les bons outils dans la plupart des cas. Cela a conduit certains commentateurs à dire que si la crypto doit tenir sa promesse initiale, pour le meilleur ou pour le pire, elle doit être plus privée.

« [When cryptocurrencies like Monero] peuvent être utilisés pour préserver la richesse lors de passages frontaliers dangereux, fuir des régimes autoritaires ou financer des dissidents politiques dans des pays oppressifs, ils peuvent également être utilisés pour échapper aux sanctions ou enfreindre les lois en vigueur.

Entrez ce qu’on appelle les « pièces de confidentialité ». Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, très liquide et plus facile à retirer, était autrefois associé au commerce de la drogue en ligne parce que les revendeurs sur le dark web acceptaient l’option de paiement numérique naissante sous la promesse de l’anonymat. Mais comme Bitcoin est devenu accepté par une population plus large de la société et que les transactions pseudonymes ont commencé à être liées aux individus derrière eux, la proportion d’activités illicites a diminué, laissant la place à des pièces de confidentialité comme Monero et Zcash.

Peut-être alimentées par les nouvelles sur les sanctions, les principales pièces de confidentialité ont connu une hausse des prix cette semaine, le marché des pièces de confidentialité de 10 milliards de dollars ayant grimpé de 10% en 24 heures avant de se calmer.

Que sont les pièces de confidentialité?

Au cœur du problème se trouve le fait que les crypto-monnaies permettent généralement à quiconque de consulter ses enregistrements de transactions via des explorateurs de chaînes de blocs comme Etherscan pour Ethereum ; il est facile de rechercher ce que fait pussyriot.eth sur le réseau Ethereum. Ce niveau de transparence signifie également que les institutions financières et les agences gouvernementales peuvent « entacher » la cryptographie utilisée dans un crime, rendant impossible pour les détenteurs d’encaisser les produits du crime sans être détectés.

En réponse à la transparence inhérente aux blockchains, il y a eu une vague de pièces qui déploient certaines des techniques de cryptographie les plus innovantes de l’industrie de la cryptographie.

D’abord et avant tout, Monero, qui existe depuis 2014 et utilise trois techniques de cryptographie pour rendre toutes les transactions privées : les adresses furtives (adresse unique générée automatiquement pour le destinataire dans chaque transaction), les signatures en anneau (un groupe de signatures impliquant au moins une personne réelle, cette fois pour protéger l’identité de l’expéditeur), et ringCT (juste une version améliorée des signatures en anneau).

Une autre pièce de confidentialité est Zcash, qui repose sur une technique de cryptographie appelée zk-SNARKs, ou Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge. Les preuves à connaissance nulle communiquent que quelque chose est vrai sans révéler les données qui le prouvent, comme vérifier que vous avez plus de 21 ans sans révéler votre âge ou votre date de naissance. De cette façon, il « protège » l’expéditeur, le destinataire et le contenu de la transaction. Mais la fonction de confidentialité de Zcash est facultative, pas la valeur par défaut comme Monero.

Zcash a été lancé en 2016 et est développé par Electric Coin Co., dont le responsable du marketing de croissance, Chris Tomeo, a déclaré à Motherboard qu’ils parient sur l’avenir des pièces de monnaie confidentielles car «les données des consommateurs continuent d’être mal utilisées et exploitées, et en tant que législateurs et décideurs politiques. sont de plus en plus informés sur le fonctionnement des crypto-monnaies, les gens commencent à voir à quel point la confidentialité est importante pour la sécurité personnelle, la sécurité des entreprises et la sécurité nationale.

Dash, anciennement appelé Darkcoin avant un changement de nom en raison d’associations de dark web, est une autre pièce de confidentialité lancée en 2014. Pour rendre les transactions privées (également facultativement, comme Zcash), Dash déploie une technique de cryptographie mixte appelée CoinJoin pour masquer les détails des transactions. Il a trouvé un certain attrait dans le Venezuela frappé par l’inflation, après une campagne de marketing totale de Dash qui comprenait des panneaux d’affichage et la distribution de téléphones avec des portefeuilles cryptographiques préinstallés, et il est accepté par la grande agence immobilière Re/Max ainsi que par la restauration rapide. chaîne de poulet Church’s.

Jusqu’à présent, Monero est le grand gagnant en termes d’adoption.

«Quand les gens disent« pièces de confidentialité », ils veulent presque certainement dire Monero. Monero a plus de transactions privées que toutes les autres crypto-monnaies combinées. En février 2022, Monero avait plus de 100 fois plus de transactions qui cachaient l’expéditeur, le destinataire et le montant que Zcash. Ce n’est même pas proche », a déclaré Vikrant Sharma, PDG et fondateur de CakeWallet, à Motherboard. Cake Wallet compte plus de 250 000 utilisateurs, selon les données de la plate-forme, et les utilisateurs échangent des centaines de millions de dollars en Monero par an au sein de l’application.

Bien que Monero soit le roi des pièces de monnaie privées – c’est maintenant un choix populaire dans le commerce de la drogue en ligne – il est encore loin des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum en termes de transactions quotidiennes, selon les données de BitInfoCharts. Ces jours-ci, Ethereum enregistre plus d’un million de transactions quotidiennes, Bitcoin enregistre environ 300 000, Monero atteignant 25 000.

Les pièces privées peuvent-elles être utilisées pour échapper aux sanctions ?

A présent, vous vous demandez peut-être : Pouvez Les Russes – ou un autre État sanctionné – échappent aux sanctions en utilisant des pièces privées ? Pas selon les experts avec lesquels la carte mère s’est entretenue.

« Aucun degré de confidentialité ne peut protéger la Russie de l’impact dévastateur des sanctions, qui les ont déjà coupées de l’économie occidentale, quelle que soit la devise qu’elles essaient d’utiliser », a déclaré Jake Chervinsky, responsable de la politique du groupe de pression de l’industrie de la crypto Blockchain Association. Carte mère.

Le marché russe des crypto-monnaies n’a pas suffisamment de liquidités pour faciliter le contournement des sanctions à grande échelle, a déclaré Chervinsky, « sans parler de la partie du marché des actifs dotés de solides caractéristiques de confidentialité. Si la Russie essayait d’acheter une quantité significative d’un tel actif, le monde entier le verrait immédiatement », a-t-il déclaré.

« Alors que certains acteurs illicites, y compris des groupes de rançongiciels, utilisent des pièces de confidentialité pour tenter d’obscurcir leurs transactions, elles n’ont pas été adoptées dans la mesure où l’on pourrait s’y attendre. »

Bien que les transactions en pièces privées soient cryptographiquement protégées des observateurs curieux (et qu’il n’y ait donc pas d’équivalent d’Etherscan pour Monero d’Ethereum), il est toujours possible de suivre le volume global des transactions de toutes les transactions. Monero n’a enregistré que 112,5 millions de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures, selon CoinGecko, avec des liquidités – ou des liquidités disponibles pour la conversion – à peine suffisantes même pour les actifs d’un oligarque russe.

« Alors que certains acteurs illicites, y compris des groupes de rançongiciels, utilisent des pièces de confidentialité pour tenter d’obscurcir leurs transactions, elles n’ont pas été adoptées dans la mesure où l’on peut s’y attendre. L’une des raisons est qu’elles ne sont pas aussi liquides que le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Surtout maintenant que de nombreux échanges ont supprimé les pièces de confidentialité compte tenu des directives réglementaires, elles deviennent de plus en plus impraticables », a déclaré Gurvais Grigg, directeur de la technologie du secteur public mondial de la société d’analyse blockchain Chainalysis, à Motherboard.

« La crypto-monnaie n’est utile que si vous pouvez acheter et vendre des biens et des services ou retirer de l’argent en fiat, et c’est beaucoup plus difficile avec les pièces privées », a-t-il ajouté.

Malgré l’adoption limitée et les utilisations légitimes par les personnes soucieuses de la confidentialité, Monero est particulièrement populaire pour les ransomwares et les transactions criminelles sur le dark web. Cela a irrité les régulateurs américains, conduisant les agences gouvernementales à dépenser 8,5 millions de dollars en contrats avec la société d’analyse blockchain CipherTrace – récemment acquise par MasterCard – essayant de casser les pièces de confidentialité et leur enregistrement de transactions blockchain.

« Des organisations comme CipherTrace n’existent qu’en raison des failles de confidentialité fatales dans les crypto-monnaies transparentes », a déclaré Seth for Privacy, un organisateur pseudonyme de la communauté Monero, à Motherboard. « Ils ont montré une capacité claire à tracer des crypto-monnaies transparentes comme Bitcoin et des crypto-monnaies qui n’offrent qu’une confidentialité opt-in comme Zcash assez facilement et efficacement. » En ce qui concerne Monero, cependant, Seth a exprimé des doutes sur le fait que les capacités de suivi des entreprises soient aussi formidables qu’elles le prétendent.

CiperTrace a refusé la demande de commentaire de Motherboard.

Les autres crypto-monnaies peuvent-elles être plus privées ?

Cependant, la confidentialité n’est pas une cause perdue pour les principales crypto-monnaies malgré leur conception intrinsèquement transparente.

Les utilisateurs qui veulent la confidentialité pour de bonnes ou de mauvaises raisons se tournent vers les soi-disant mélangeurs de confidentialité comme Tornado.Cash, qui traite des centaines de millions de dollars chaque jour, selon les données de Dune Analytics. Lancé en août 2019, Tornado.Cash utilise des preuves à connaissance nulle, similaires à Zcash, sur le réseau Ethereum. Les utilisateurs peuvent envoyer 1, 10 ou 100 ETH au protocole de mixage et s’attendre à recevoir les fonds sur une autre adresse Ethereum qu’eux seuls connaîtront.

Mais ces transactions risquent d’être démêlées par des sociétés d’analyse persistantes chargées de financement et de capacités techniques, comme ce fut récemment le cas avec le portefeuille très privé Wasabi Bitcoin dans une enquête à succès de la journaliste Laura Shin exposant le coupable probable derrière l’un des plus grands polars de la crypto.

Des projets de confidentialité crypto comme Secret Network, Thorchain, ont commencé à s’intégrer à Monero pour l’utilisation de l’actif sur leurs plates-formes, a expliqué Sharma de CakeWallet, ajoutant qu’en dehors de Monero, certains projets évoluent également lentement dans le sens de la confidentialité. Litecoin, qui a été lancé en 2011 et est actuellement la 21e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, prévoit d’ajouter une fonctionnalité optionnelle appelée MWEB pour mieux masquer certaines données de transaction, tandis que Zcash facilite l’envoi automatique de fonds dans un pool protégé – une partie de la chaîne éventuellement privée.

Bien que le gouvernement américain et les experts en crypto-monnaie disent de la même manière que les pièces de confidentialité – ou tout type de crypto-monnaie – ne peuvent pas être utilisées de manière réaliste pour échapper aux sanctions, l’idée que la Russie peut utiliser des pièces de confidentialité résonne avec la communauté des pièces de confidentialité, qui considèrent les pièces de confidentialité comme étant similaires à d’autres technologies de protection de la vie privée comme Tor ou Signal qui aident les « bons » et les « méchants » de la même manière, car s’ils veulent travailler, ils doivent le faire.

« [When cryptocurrencies like Monero] peuvent être utilisés pour préserver la richesse lors de passages frontaliers dangereux, fuir des régimes autoritaires ou financer des dissidents politiques dans des pays oppressifs, ils peuvent également être utilisés pour échapper aux sanctions ou enfreindre les lois en vigueur », a déclaré Seth, s’exprimant à titre personnel, tout en ajoutant qu’il estime que ces points de vue sont largement partagés par la communauté Monero.

« C’est la dure réalité de la technologie, et s’applique également aux smartphones, à l’accès à Internet et à l’argent, qui sont tous utilisés beaucoup plus souvent pour des choses » néfastes « que les crypto-monnaies aujourd’hui », a-t-il ajouté.