Problèmes récents pour le prestigieux échange de crypto Nexo: le prêteur de crypto-monnaie fait l’objet d’une enquête par les autorités bulgares pour blanchiment d’argent, infractions fiscalesservices bancaires sans licence et fraude électronique.
Le bureau du procureur bulgare mènerait une enquête à Sofia pour désamorcer l’activité criminelle présumée de Nexo, selon une traduction automatique d’un communiqué publié jeudi sur Facebook. Plus de trois cents personnes participent à l’opération.
L’échange de crypto Nexo a été fondé en 2018 et est reconnu comme une plateforme numérique offrant des services financiers liés au secteur de la crypto-monnaie. En plus de permettre l’achat et la vente de crypto-monnaies, son utilisation principale est de fournir une rente passive de jusqu’à 16 % d’APY sur les crypto-monnaies prêtées à d’autres utilisateurs.
L’affaire de l’échange crypto Nexo : les détails de l’enquête
Comme prévu, l’échange crypto Nexo fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé, fraude électronique et délits fiscaux. En effet, ces dernières heures, le siège bulgare du Nexo CEX a été perquisitionné par la police locale.
Co-fondateur de Nexo Antoni Trenchev a été immédiatement surpris par l’affaire, qualifiant les allégations des autorités d' »absurdes » et ajoutant que Nexo est l’une des entités les plus rigoureuses en matière de KYC et d’AML.
Selon un porte-parole de Nexo, la police enquêterait sur une entité bulgare qui n’est pas en charge des clients, mais de diverses fonctions opérationnelles, notamment la paie et le service client.
De plus, selon un Bloomberg enquête, plus de 300 policiers, procureurs et agents de la sécurité nationale seraient impliqués dans l’opération. Dans tout cela, Siyka Milevaporte-parole des procureurs en chef de Bulgarie, a fait des déclarations cinglantes à ce sujet.
Selon Mileva, Nexo, basé à Londres, est apparemment soupçonné de blanchiment d’argent, d’infractions fiscales et de crimes impliquant des opérations bancaires sans licence. Plus précisément, Mileva a déclaré :
« Les principaux organisateurs du programme sont des ressortissants bulgares et l’activité a été principalement menée à partir du territoire bulgare. Des preuves ont été recueillies concernant une personne qui a utilisé la plateforme et transféré des crypto-monnaies, qui a été officiellement déclarée comme financeur du terrorisme.
Enfin, un lien présumé entre Nexo et le fraudeur le plus recherché au monde Ruja Ignatovale fondateur disparu de la OneCoin Schéma de Ponzi, est également suggéré dans l’enquête. Cependant, les déclarations officielles n’ont pas encore mentionné cette indiscrétion.
Le Nexo CEX a également été impliqué ces dernières semaines dans le processus d’acquisition d’un concurrent Vaultqui a depuis rejeté la dernière offre de la bourse, soulevant de nouveaux doutes quant à la solvabilité de la société dans le processus.
Commentaires de l’échange crypto Nexo sur l’enquête: les déclarations
Comme prévu, Nexo a déclaré dans un Twitter fil qu’il coopère avec les régulateurs concernés. Plus précisément, il a déclaré avoir des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (LAM) et connaissez-votre-client (KYC) politiques et laissait entendre qu’il avait été injustement ciblé.
En effet, à partir de sources apprises à travers CoinDeskil semble que Nexo, en réponse aux allégations, ait déclaré ce qui suit :
«Il y a des autorités dans l’un des bureaux de Nexo en Bulgarie, qui est, comme vous le savez, le pays le plus corrompu de l’UE. Ils font des réclamations anti-blanchiment et fiscales sur une entité bulgare du groupe qui ne traite pas avec les clients, mais n’a que des fonctions de back office : paie, service client, conformité. Nous sommes l’une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML. »
De plus, l’échange de crypto Nexo a également fait des déclarations importantes via son compte Twitter officiel, qui disait :
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
D’ailleurs, via son compte Twitter, Nexo poursuit :
Nous coopérons toujours avec les autorités compétentes et les régulateurs, et nous espérons que nous aurons des nouvelles passionnantes dans les semaines à venir. 7/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
Ainsi, semble-t-il, l’échange de crypto Nexo fait face aux accusations et à l’adversité de front, n’ayant rien à cacher, mais tout à prouver quant à son innocence et transparence.
Quoi qu’il en soit, malgré les défenses de l’échange, malheureusement, suite aux nouvelles de l’enquête, plus de 3 millions de dollars quitté la plate-forme de l’entreprise. De plus, la devise native de l’échange, le jeton NEXO, a chuté d’environ 7%, à 70 centimes. L’enregistrement, en particulier, d’un prix courant de 0,72 $ par NEXO.
