• Cette juridiction est ouverte aux capitaux étrangers ;

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• La Slovaquie adhère aux principales normes de conformité européennes mais a appliqué des mesures de contrôle strictes pour prévenir le blanchiment d’argent.

Il y a deux nuances principales à aborder dans le cas de la Slovaquie :

• Un investisseur intéressé doit fonder une entreprise et obtenir une licence pour effectuer des opérations avec des actifs cryptographiques
• Les avocats professionnels d’une société Prifinance sont prêts à faciliter l’obtention d’une licence de crypto-monnaie en Slovaquie si cette option semble déjà convenir à vos objectifs commerciaux.

Licence Crypto en Slovaquie : Application et assistance

Les crypto-monnaies sont traitées en Slovaquie comme des actifs numériques qui ne sont ni émis ni garantis par la banque centrale (la Banque nationale de Slovaquie). Si un entrepreneur souhaite démarrer un échange cryptographique, toutes les opérations qui vont être effectuées par son intermédiaire sont considérées comme étant de nature financière. Par conséquent, une licence pour traiter les actifs cryptographiques est requise. L’obtention de cette autorisation est possible après la mise en place de ces actions :

• Enregistrement d’une société de cryptographie. Un capital social d’un montant de 5 000 EUR sera requis dans ce cas. En fonction du type et de la portée des activités qui seront menées dans le cadre du futur échange, des fonds supplémentaires doivent être réservés. Le montant de ce capital varie d’un cas à l’autre.

• Élaboration de politiques internes. Des politiques AML/CTF, KYC, de surveillance, de tenue de registres, de rapports et de formation doivent être en place.

• Avoir suffisamment de ressources informatiques et techniques est nécessaire pour exécuter un échange crypto en Slovaquie.

• Permettre des rapports précis et un accès pour les autorités de contrôle. En Slovaquie, des normes de déclaration strictes sont en place. Les autorités locales chargées de la loi et de l’application de la loi sont également autorisées à accéder instantanément aux informations sur une société de cryptographie, y compris ses comptes.

Après avoir obtenu la licence de chiffrement souhaitée, vous devez prendre en charge vos opérations quotidiennes avec un certain nombre d’actions, à savoir :

• Suivre toutes les opérations effectuées via la plateforme
• Identifiez les clients et conservez les informations les concernant. Si des opérations suspectes sont en place, des contrôles supplémentaires doivent être effectués
• Lorsque les politiques internes vous permettent de dire que le blanchiment d’argent peut être en place, signalez ces cas au régulateur. Les rapports ordinaires doivent également être soumis.

Si vous avez besoin d’aide pour soutenir vos opérations quotidiennes via le futur échange cryptographique, les avocats de Prifinance sont prêts à appliquer leur meilleure expertise à cette fin.

Comment les avocats de Prifinance peuvent vous aider

Si la Slovaquie vous intéresse comme destination potentielle pour vos investissements, les avocats de Prifinance sont prêts à faciliter l’entrée sur le marché local, notamment par le biais de ces services juridiques :

• Aider à aborder tous les points et nuances incontournables des lois et réglementations slovaques

  Voir également

  

• Enregistrer une nouvelle entreprise ou acheter une entreprise existante qui agira comme une future plateforme de trading crypto

• Soutenir le processus d’acquisition de tous les matériaux, ressources financières et informatiques nécessaires pour enregistrer et exécuter un échange cryptographique

• Demander et maintenir une licence de cryptographie active

• Consultation sur diverses questions fiscales et établissement de rapports conformément aux règles réglementaires locales

Contactez les avocats de Prifinance et obtenez des solutions qui conviendront à votre cas. Les avocats ont déjà réalisé plus de 200 projets dans l’industrie de la cryptographie et sont prêts à vous aider à faire de même dans votre cas.