NEW DELHI : Les échanges de crypto-monnaie virtuels sont apparus comme les nouveaux paradis fiscaux qui blanchissent de grandes quantités d’argent illégal avec l’anonymat, car plus de 4 000 crores de ces transactions ont été découverts par la Direction de l’application au cours de la dernière année seulement.
En juin de cette année, ED a publié un avis de présentation à l’un des principaux échanges en Inde après que l’agence n’a pas réussi à suivre le véritable bénéficiaire qui avait blanchi plus de 2 800 crores de roupies à l’aide de la crypto-monnaie. Dans deux transactions connexes, l’agence a constaté la réception de Rs 880 crore et le transfert de Rs 1 400 crore de devises cryptographiques, mais aucune des transactions n’avait de détails sur les bénéficiaires.
Dans ce cas particulier, les criminels ont converti les « produits du crime » cachés en roupies indiennes en monnaie cryptée « Tether », puis les ont transférés à « Binance Wallets », un service de portefeuille crypté enregistré sur l’île Caïman où l’argent illégal a été converti en dollars avec la facilité d’être reblanchi dans le système bancaire légal en utilisant des sociétés écrans.
Cet échange de crypto-monnaie virtuel indien, selon l’ED, a fourni tous les services de conversion de la roupie indienne en monnaie virtuelle et les transactions de bout en bout dans le plus grand secret, y compris les transactions de personne à personne à l’étranger.
«Aucune de ces transactions n’est disponible sur la blockchain pour un audit/enquête. Il a été constaté que les clients pouvaient transférer des crypto-monnaies de valeur à toute personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge sûr pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d’argent / d’autres activités illégitimes », a déclaré l’ED dans son émission récente. avertir l’un des échanges cryptographiques en Inde.
Le gouvernement a énuméré un projet de loi lors de la session d’hiver du Parlement visant à interdire toutes les crypto-monnaies privées non seulement pour lutter contre l’augmentation des cas de blanchiment d’argent dans le pays à l’aide de la monnaie virtuelle, mais également pour répondre aux normes fixées par le Groupe d’action financière (GAFI), le chien de garde intergouvernemental basé à Paris.
Dans un document publié sur les crypto-monnaies, le GAFI a noté que bon nombre de ces échanges sont «conçus pour éviter le contrôle des autorités réglementaires et aider les criminels à distribuer, stocker et blanchir les produits de la fraude par carte de crédit, de l’usurpation d’identité, de la fraude à l’investissement, du piratage informatique, trafic de stupéfiants et de la pédopornographie en leur permettant d’effectuer des transactions financières anonymes et introuvables ».
Dans l’un de ces cas mentionné par le GAFI dans son étude, une entité Liberty Reserve, possédant sa propre crypto-monnaie appelée Liberty Dollars, a été démantelée par les agences américaines d’application de la loi. Le transmetteur d’argent a opéré à grande échelle avec plus d’un million d’utilisateurs dans le monde et plus de 55 millions de transactions, toutes jugées illégales.
En décembre de l’année dernière, l’ED avait arrêté une personne de Bhavnagar, dans le Gujarat, qui transférait une grande quantité de « produits du crime » provenant de paris en ligne illégaux à des ressortissants chinois hors du pays, convertissant la roupie indienne en monnaie crypto.
L’accusé Naisar Kothari avait acheté de la crypto-monnaie au nom de ressortissants chinois et les avait transférées dans des portefeuilles inconnus sur des bourses étrangères, avait déclaré l’ED. Le syndicat de paris en ligne illégal avait effectué des transactions d’une valeur de plus de 1 100 crores de roupies.