Selon des recherches indépendantes, le Royaume-Uni abrite au moins 168 organisations soupçonnées d’exploiter des systèmes frauduleux de crypto-monnaie ou de change (FX). Une enquête menée en collaboration par le Bureau of Investigative Journalism et The Observer, publiée le 29 janvier, a révélé que des groupes criminels organisés avaient choisi le Royaume-Uni comme base en raison de sa « réglementation souple ».
Le nombre d’entreprises de crypto ou de forex se livrant à des escroqueries au Royaume-Uni est probablement bien supérieur à 168, car le chiffre a été déterminé en vérifiant les listes de sociétés écrans suspectes et en les recoupant avec des allégations d’activités frauduleuses sur plusieurs sites Web. Le mois dernier, une enquête a appris qu’une victime britannique, un ancien policier et père du Wiltshire, s’était suicidée après avoir perdu environ 100 000 £ – l’intégralité de sa pension forfaitaire – dans une escroquerie portant les caractéristiques de l’abattage de porcs.
Maintenant, une enquête menée par l’Observer et le Bureau of Investigative Journalism a révélé que les gangs du crime organisé mondial utilisent le Royaume-Uni comme base virtuelle pour leurs opérations – exploitant systématiquement les lois laxistes sur l’enregistrement des sociétés pour commettre des fraudes à l’échelle industrielle. L’analyse a identifié 168 entreprises britanniques accusées de gérer des systèmes frauduleux de crypto-monnaie ou d’échange de devises, dont environ la moitié sont susceptibles d’être liées à des escroqueries de boucherie de porc.
Enregistrées à des adresses telles qu’un magasin vide à Croydon, un appartement au-dessus d’un restaurant chinois à emporter dans le Somerset et un appartement social dans une tour de l’est de Londres, des dizaines d’entreprises partagent une adresse, un bureau ou sont liées via des enregistrements de domaine, indiquant qu’elles peuvent être relié. La grande majorité des chefs d’entreprise résident en Chine.
Les entreprises ne semblent pas avoir de véritables liens avec les adresses où elles prétendent être basées, et les détails sur les véritables propriétaires sont rares. Le fait que les propriétés aient été liées à des fraudes est souvent connu des autorités britanniques. Pourtant, malgré de nombreuses preuves d’activités frauduleuses et des inquiétudes quant au potentiel de blanchiment des revenus via le Royaume-Uni, peu a été fait pour lutter contre les entreprises frauduleuses – ou pour empêcher l’ouverture de nouvelles.
« C’est un scandale aussi important que n’importe lequel des scandales financiers que nous avons vus au cours des 20 dernières années », déclare Graham Barrow, un expert de la lutte contre le blanchiment d’argent. « C’est un échec lamentable du gouvernement britannique de n’avoir rien fait à ce sujet. » Au Royaume-Uni, l’enregistrement d’une société coûte aussi peu que 12 livres sterling (14,85 $) et ne nécessite aucune forme d’identité, ce qui permet aux fausses organisations de se constituer et d’établir une «légitimité factice». Les entreprises doivent fournir une adresse de bureau au Royaume-Uni pour s’inscrire, ce qui a entraîné le siège de certains lieux résidentiels avec du courrier envoyé à des entreprises prétendant y avoir un bureau.
