Miami, Floride – Un acte d’accusation de 17 chefs d’accusation a été descellé devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, accusant Paul E. Vernon, 48 ans, fondateur, exploitant et PDG de Project Investors Inc., faisant affaire sous le nom de Cryptsy, avec infractions pénales pour son implication dans un stratagème de vol sophistiqué impliquant son échange de crypto-monnaie. Les accusations comprennent l’évasion fiscale, la fraude électronique, le blanchiment d’argent, la fraude informatique, la falsification de dossiers, de documents et d’autres objets, et la destruction de dossiers dans le cadre d’une enquête fédérale.

Selon l’acte d’accusation, Paul E. Vernon a sollicité et amené les investisseurs en crypto-monnaie à faire confiance à la sécurité de Cryptsy, une société d’échange de crypto-monnaie en ligne, pour stocker et échanger leur monnaie virtuelle. Vernon exerçait un contrôle sur les crypto-monnaies déposées sur le site Cryptsy. Entre mai 2013 et mai 2015, Vernon a utilisé son contrôle sur les comptes de Cryptsy, connus sous le nom de portefeuilles, pour voler plus d’un million de dollars dans les portefeuilles de crypto-monnaie de Cryptsy. Une fois que Vernon a volé les fonds de ses clients dans les portefeuilles de Cryptsy, il a déposé les fonds dans un portefeuille personnel de crypto-monnaie, puis a transféré les mêmes fonds sur son compte bancaire personnel. À aucun moment au cours de cette période, Vernon n’a divulgué ce vol des fonds de ses clients dans les portefeuilles Cryptsy de ses clients.

Vers le 29 juillet 2014, Vernon a informé les employés de Cryptsy que Cryptsy avait été piraté par une partie non identifiée et que le pirate avait volé plus de cinq millions de dollars de bitcoins et d’autres crypto-monnaies à Cryptsy. Pendant six mois après cette divulgation à ses employés, Vernon a continué à exploiter Cryptsy, y compris en sollicitant de nouveaux clients, sans divulguer à ses clients que la sécurité du site Web avait été compromise. En novembre 2015 ou vers cette date, Vernon a brusquement déménagé en Chine et, peu de temps après, a signalé publiquement aux clients de Cryptsy le piratage en 2014 des portefeuilles Cryptsy et la perte de bitcoins et d’autres crypto-monnaies. En avril 2016, après avoir été informé que Cryptsy était sous séquestre, Vernon a piraté les serveurs de Cryptsy à distance, volé la base de données de Cryptsy contenant les fonds des clients et détruit la base de données des clients pour dissimuler son activité illicite.

L’acte d’accusation allègue en outre que Vernon a tenté de se soustraire à ses obligations fiscales fédérales pour 2014 et 2015. Au cours de chacune des années 2014 et 2015, Vernon a fait produire des déclarations de revenus des particuliers américaines fausses et frauduleuses dans lesquelles il avait sous-déclaré l’impôt dû et dû au États-Unis. Sur la base de son revenu imposable réel en 2014 et 2015, l’impôt dû et exigible de Vernon aux États-Unis était considérablement plus élevé pour chacune de ces années que les montants déclarés aux États-Unis.

Juan Antonio Gonzalez, procureur américain pour le district sud de la Floride, Matthew D. Line, agent spécial responsable, Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), Miami Field Office, et George L. Piro, agent spécial responsable, Le Federal Bureau of Investigation (FBI), Miami Field Office, en a fait l’annonce.

Cette affaire a fait l’objet d’une enquête par l’IRS-CI et le bureau de terrain de Miami du FBI, avec l’aide du bureau de terrain de Miami des services secrets des États-Unis. L’assistante du procureur américain Brooke Watson poursuit l’affaire. L’assistant du procureur américain Daren Grove s’occupe de la confiscation des avoirs.

Les accusations contenues dans un acte d’accusation ne sont que des allégations et le défendeur est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.

Si vous étiez un client de Cryptsy.com et que vous souhaitez déposer une plainte, veuillez visiter www.IC3.gov. Veuillez faire référence à « Cryptsy » dans votre plainte.

Des documents judiciaires et des informations connexes peuvent être trouvés sur le site Web du tribunal de district du district sud de la Floride à l’adresse www.flsd.uscourts.gov ou à l’adresse http://pacer.flsd.uscourts.gov, sous le numéro de dossier 19-cr- 20509.

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