L’escroquerie de sortie potentielle tirée par l’échange de crypto turc Thodex est peut-être devenue l’une des escroqueries cryptographiques les plus notoires de l’histoire.

Selon les rapports, les volumes de négociation de Thodex se chiffraient en milliards de dollars avant sa mise hors ligne. Bien que le chiffre réel se révèle être beaucoup moins élevé, il est encore suffisant pour que les sceptiques et les régulateurs en prennent note.

BeInCrypto a tenté de plonger sous la pointe de l’iceberg pour mieux comprendre exactement ce qui s’était passé et où les fonds allaient.

Contexte Thodex

Le 21 avril, Thodex a annoncé avoir suspendu ses activités en raison d’une «offre de partenariat». Selon une déclaration non datée sur son site Web, la bourse a déclaré qu’elle courtisait les investissements externes pour mieux servir ses clients. Il a également déclaré que les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter pour leurs fonds, car les services ne resteraient fermés que pendant cinq jours ouvrables.

Suite à cette annonce, les utilisateurs ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir retirer de leurs comptes. Craignant d’avoir perdu tous leurs investissements, beaucoup ont déposé une plainte. Des soupçons sur Thodex ont commencé à faire surface avant même la fermeture.

Par exemple, depuis le 14 avril, la bourse vendait DOGE à un taux fixe de 0,11 $. Cependant, le 16 avril, la valeur de DOGE sur d’autres bourses a atteint 0,42 $, ce qui a conduit beaucoup à se demander ce qui se passait.

Suivi des transactions

Après avoir recherché les plaintes des utilisateurs sur Twitter, BeInCrypto a pu trouver au moins un hot wallet bitcoin connecté à Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Selon le détenteur du portefeuille, Thodex a reçu au moins 643 bitcoins depuis le début de l’année. Cela représente environ 30,5 millions de dollars à un taux moyen pondéré. Auparavant, depuis le 13 septembre 2020, l’échange avait reçu plus de 4500 bitcoins * (environ 160 millions de dollars).

*Noter. Les chiffres ci-dessus s’appliquent uniquement au portefeuille Thodex trouvé par BeInCrypto. Il est probable que l’échange contienne plusieurs portefeuilles indépendants supplémentaires, ce qui pourrait modifier considérablement le montant total.

Pendant ce temps, Thodex a enregistré sa plus grande période de croissance en octobre de l’année dernière lorsque ses entrées ont atteint 1700 bitcoins en un seul mois, Thodex a également enregistré sa plus grande transaction sortante quotidienne de 214 bitcoins. La seule fois que cela s’est reproduit, c’était le 23 mars 2021. La dernière transaction sortante effectuée sur Thodex remonte au 17 avril 2021.

Malgré tout cela, il est toujours impossible de dire de manière concluante que cette situation est une arnaque à la sortie. La bourse a progressivement réduit le volume des transactions sortantes depuis octobre 2020. La seule fois où la bourse a connu une augmentation du volume des transactions sortantes, c’était en mars de cette année.

Analyse de transfert

Regardons de plus près où les bitcoins de Thodex ont été envoyés en mars 2021.

Le graphique ci-dessous montre que la majorité des BTC ont contourné les échanges cryptographiques publics. Bien que BeInCrypto ait pu identifier au moins deux crypto-échanges étrangers, les montants envoyés y étaient négligeables.

Ces transactions sont indiquées par «No 1» et «No 2» sur le graphique:

Cependant, la ligne plus épaisse indique un transfert de plus de 239 bitcoins. Environ 35 BTC se sont installés sur l’adresse 3Lgk… 2syr. Cette adresse semble appartenir à un échange, puisque le chiffre d’affaires total de l’adresse depuis 2017 est de 26500 BTC. Le reste était réparti entre les adresses BTC intermédiaires.

Le reste du bitcoin, selon des informations préliminaires, a été blanchi via des mélangeurs Bitcoin. Il y a des raisons de croire que les retraits de mars étaient les derniers pour Thodex. En effet, la bourse n’a effectué que quatre transactions en avril. Le plus grand n’était que de 2,72 BTC.

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