Binance, l’un des principaux échanges de crypto-actifs au monde, a fait un certain nombre de mouvements au fil des ans au point que beaucoup se demandent où se trouve Binance. La bourse, qui a été évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars selon une estimation récente, a commencé ses opérations à Shanghai.

L’échange est passé du simple commerce de crypto-actifs à l’emploi de sa propre équipe de recherche, au lancement d’un réseau sous la forme de Binance Chain (anciennement Binance Smart Chain) et à la promotion d’un certain nombre d’innovations dans le domaine de la cryptographie.

L’histoire du fondateur Changpeng Zhao

Alors que Binance, dans sa version actuelle, a été fondée en 2017, l’histoire de l’implication du fondateur et PDG de la bourse, Changpeng Zhao, dans la cryptographie remonte plus loin. Zhao avait initialement fondé Fusion Systems à Shanghai en 2005, une société qui construisait des systèmes de trading à haute fréquence pour les courtiers en valeurs mobilières.

Son travail dans la finance et son intérêt pour le domaine naissant de la crypto l’ont amené à rejoindre Blockchain.info – maintenant Blockchain.com – en 2013. Zhao était le troisième membre de l’équipe. Zhao s’est également impliqué dans l’échange cryptographique OKCoin, en tant que directeur de la technologie de l’entreprise pendant moins d’un an.

Un profil de 2018 de Fortune affirme que Zhao a fait « all in » sur Bitcoin en 2014, vendant sa maison à Shanghai afin de poursuivre le développement de sa propre société de cryptographie. L’intention initiale de Zhao était de créer un « échange d’actifs purement numériques qui ne toucherait pas aux monnaies fiduciaires ». Il souhaitait rompre les liens avec les institutions financières existantes afin de contourner les risques et les complications réglementaires qui avaient tourmenté d’autres bourses.

Binance en mouvement

Tirant parti du boom des ICO en 2017, Zhao a pu lever 15 millions de dollars via la vente de 200 millions de jetons de Binance. En plus de la flambée des prix du BTC, Zhao a utilisé les fonds pour promouvoir l’échange.

Cependant, le lancement de Binance a été en partie gâché par la répression imminente de la cryptographie par le gouvernement chinois. L’entreprise de Zhao, qui n’était liée à aucun pays en raison de son manque de dépendance vis-à-vis des banques, a pu se déraciner de Shanghai et s’installer au Japon.

Cette décision est intervenue une semaine seulement avant que la Chine n’annonce l’interdiction du trading de crypto. Zhao a pu déplacer tous les serveurs de Binance hors de Chine, en plus de l’équipe principale de l’entreprise. En janvier 2018, quelques mois seulement après l’interdiction, Binance a été nommée la plus grande bourse de crypto-actifs au monde avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars. Malgré la concurrence féroce d’autres bourses, dont la société américaine Coinbase, Binance a réussi à conserver sa première place pendant plus de quatre ans.

En mars 2018, alors que les marchés de la cryptographie entamaient un déclin précipité, Binance a annoncé son intention d’ouvrir un bureau à Malte et a signé un protocole d’accord (MoU) avec la Bourse de Malte pour développer une plate-forme d’échange de jetons de sécurité. Cette décision est intervenue en réponse à des réglementations cryptographiques plus strictes du Japon et de la Chine. La société a également signé un protocole d’accord avec le gouvernement des Bermudes pour l’exploitation d’un échange cryptographique.

À peu près au même moment, Binance a annoncé la création de Binance Jersey, une société basée en Europe qui serait une entité entièrement indépendante de la société mère Binance.com. L’objectif de cette décision était d’étendre l’influence européenne de Binance et d’offrir des paires de trading crypto-fiat, y compris l’euro et la livre sterling.

Malgré la signature d’un protocole d’accord avec Malte, l’Autorité des services financiers (MFSA) du pays a hésité face aux reportages des médias faisant référence à Binance comme une société « basée à Malte ». L’organisme de réglementation a annoncé en février 2020 que Binance n’était « pas autorisée par la MFSA à opérer dans le domaine de la crypto-monnaie et n’est donc pas soumise à la surveillance réglementaire de la MFSA ».

Où est situé l’échange?

L’obscurité entourant le siège officiel de Binance a attiré encore plus d’attention quelques mois plus tard. Lors du sommet Ethereal de ConsenSys en mai 2020, Laura Shin a demandé à Changpeng Zhao où se trouve le siège social de son entreprise.

Selon un rapport de CoinDesk, Zhao a rougi à la question, avant de bégayer,

Eh bien, je pense que c’est la beauté de la blockchain, d’accord, donc vous n’avez pas à… comme où est le bureau Bitcoin, parce que Bitcoin n’a pas de bureau.

Zhao a poursuivi en disant que Binance a de nombreux bureaux avec du personnel situés dans 50 pays. Il a qualifié l’entreprise d’un nouveau type d’organisation, sans avoir besoin d’une banque enregistrée ou d’une adresse postale. Il a comparé l’échange à la différence entre un cheval et une voiture, bien que les deux soient des moyens de transport, et a résumé,

« Où que je sois assis, ce sera le bureau de Binance. Partout où j’ai besoin de quelqu’un, ce sera le bureau de Binance.

Shin a poussé la question plus loin, amenant Zhao à dire qu’il n’essayait pas de « masquer » ou de « cacher » l’emplacement de l’entreprise, et que Binance était « au grand jour ».

Les îles Caïmans

Bien qu’il prétende être basé à Malte, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels Binance était en fait situé dans les îles Caïmans. Un rapport du Financial Times a déclaré que la bourse avait transféré son enregistrement d’entreprise aux îles Caïmans.

Un document de lien d’entreprise qui a ensuite été confirmé par Decrypt a montré que la société avait enregistré Binance Holdings Limited à George Town, îles Caïmans en 2017. La société a utilisé l’adresse pour enregistrer plusieurs marques du nom et du logo Binance en mars 2018, renforçant ses liens avec le pays.

Ted Lin, directeur de la croissance de Binance, a déclaré à Decrypt à l’époque que Malte servait de « siège spirituel » à l’entreprise, en disant :

Nous avons des bureaux à Malte pour les services à la clientèle et des responsables de la conformité là-bas, mais ce n’est pas le siège à proprement parler. C’est le quartier général spirituel. C’est un nom auquel les gens pensent quand ils pensent à Binance.

Binance n’a pas commenté les allégations selon lesquelles la société exploitait une entreprise « fantôme », comme l’ont révélé les dossiers financiers de 2018 qui ne contenaient aucune transaction, aucun échange et aucun impôt payé.

Pour ajouter à la confusion, un rapport de The Block a affirmé que Binance n’avait peut-être jamais réellement quitté la Chine. Le bureau de Binance à Shanghai, qui comptait certains des plus hauts dirigeants de la bourse, dont Zhao, et plus de 50 employés, a brusquement fermé fin 2019 à la suite d’une enquête du gouvernement de Shanghai. Des sources ont déclaré à The Block que la fermeture est intervenue à la suite de la visite du bureau par des responsables locaux.

Contacté au sujet de la fermeture, un porte-parole de Binance a déclaré que la société n’avait pas « de bureau fixe à Shanghai » ou « d’entités en Chine » et que la plupart des employés « travaillaient à distance en Chine ».

Un autre déménagement à l’horizon ?

Alors qu’il est devenu progressivement plus accepté que Binance opérait depuis les îles Caïmans, le régulateur financier du pays a pesé sur la situation. Dans une annonce faite en juillet 2021, l’Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA) a déclaré que la société n’était pas autorisée à opérer dans le pays.

Le communiqué indiquait:

« Le groupe Binance et Binance Holdings Limited ne sont pas enregistrés, autorisés, réglementés ou autrement autorisés par l’Autorité à exploiter un échange de crypto-monnaie depuis ou à l’intérieur des îles Caïmans. »

La CIMA a poursuivi en disant que Binance n’était pas soumise à sa surveillance réglementaire et qu’elle enquêtait pour savoir si l’entreprise relevait de sa compétence.

En mai 2022, le siège social de Binance est toujours répertorié comme les îles Caïmans. Cependant, l’entreprise semble se préparer à un autre déménagement. Selon un profil Fortune de Changpeng Zhao en mars 2022, le PDG de Binance a affirmé qu’il avait dit aux régulateurs que la société annoncerait un véritable siège « très bientôt ».

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Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

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