Représentations des crypto-monnaies dans cette illustration prise le 24 janvier 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

NEW YORK, 8 août (Reuters) – Le premier employé de BitMEX a plaidé coupable lundi d’avoir enfreint les lois américaines sur le secret bancaire en ne mettant pas en place un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, à la suite de plaidoyers de culpabilité pour la même accusation par les trois co-fondateurs de l’échange de crypto-monnaie. .

Gregory Dwyer, 39 ans, d’Australie et des Bermudes, a plaidé devant le juge de district américain John Koeltl à Manhattan. Il a également accepté de payer une amende de 150 000 $.

Les procureurs ont déclaré que de 2015 à 2020, les fondateurs de Dwyer et BitMEX, Benjamin Delo, Arthur Hayes et Samuel Reed, avaient délibérément violé la loi fédérale sur le secret bancaire en n’adoptant pas les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de « connaître votre client », transformant ainsi l’échange en argent. plateforme de lavage.

Dwyer a été responsable du développement commercial chez BitMEX, abréviation de Bitcoin Mercantile Exchange.

Il pourrait encourir jusqu’à cinq ans de prison, bien que Delo, Hayes et Reed aient chacun été condamnés à une probation.

Un avocat de Dwyer n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

BitMEX a accepté en août dernier de payer jusqu’à 100 millions de dollars pour régler les accusations civiles portées par deux régulateurs financiers américains pour avoir omis de filtrer correctement les clients et accepté les fonds des clients pour échanger des crypto-monnaies sans être enregistré. Lire la suite

Reportage de Jonathan Stempel à New York Montage par Marguerita Choy

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