Le service des douanes coréen a annoncé le 6 novembre que les opérations de change illégales découvertes au cours des trois premiers trimestres de cette année s’élevaient à 2 396 milliards de wons, alors que le total de l’année dernière était de 1 3495 milliards de wons. « Sur le total de cette année, pas moins de 2,37 billions de wons sont des envois de fonds et des échanges illégaux, tandis que la dissimulation de biens et le blanchiment d’argent représentent respectivement 8,2 milliards de wons et 16,4 milliards de wons », a-t-il déclaré.

Les opérations de change illégales découvertes se sont élevées à 6,73 billions de wons en 2014, mais ont diminué à 4,7141 billions de wons en 2015. Elles ont encore diminué à 3,4461 billions de wons en 2019 et sont tombées à 719 milliards de wons en 2020.

Selon les experts, les rebonds en 2021 et cette année sont liés à des transactions illégales basées sur la crypto-monnaie dans cet échange et les transferts de fonds à l’étranger depuis la Corée du Sud ne peuvent être effectués que dans des banques et des institutions désignées et la déclaration est obligatoire en fonction du montant.

Selon le service des douanes coréen, les transactions de change illégales basées sur la crypto-monnaie représentaient 75,8% du total au premier semestre de cette année et celles impliquant la Chine représentent plus de 64% du montant découvert au cours des trois premiers trimestres de cette année. .

Les experts soulignent que le montant de 2 396 milliards de wons n’est peut-être que la pointe d’un iceberg. Le ministère public et le service de surveillance financière enquêtent actuellement sur des envois de fonds de 5 milliards de dollars américains provenant de comptes à terme étrangers chez NH effectués d’août 2019 à juillet de cette année. En outre, le Service de surveillance financière a récemment inspecté 12 banques pour détecter 7,22 milliards de dollars de transferts de fonds anormaux en devises liées à 82 entreprises.