Un escroc de Murcie a été arrêté après avoir utilisé un numéro de téléphone britannique pour vendre des crypto-monnaies frauduleuses
L’arrestation a été effectuée dans le cadre de l’opération ‘Criptor’, une enquête menée par la police espagnole en réponse aux plaintes du résident de Totana selon lesquelles il avait été victime d’une escroquerie après avoir effectué certains investissements dans des crypto-monnaies avec l’aide d’un agent financier présumé. conseiller.
Il semble que dans l’escroquerie, le premier contact ait été établi avec des victimes potentielles par le biais d’un appel téléphonique du Royaume-Uni, au cours duquel un responsable financier présumé a encouragé leur cible à investir dans une monnaie virtuelle bien connue, leur assurant qu’en raison d’un baisse récente des prix, c’était un très bon moment pour acheter.
De cette façon, et avec la promesse de réaliser des bénéfices substantiels en un rien de temps, le fraudeur a réussi à faire transférer à sa victime jusqu’à 36 000 euros sur un portefeuille numérique. Lorsque les bénéfices promis ne sont pas arrivés immédiatement, l’escroc a gardé sa victime en ligne avec des excuses sur des problèmes fictifs dérivés du paiement de certains impôts et taxes qui l’ont empêché de recevoir son argent.
Les premières enquêtes se sont concentrées sur le suivi de la piste numérique de l’argent prétendument investi, ce qui a conduit la Guardia Civil à apprendre qu’il avait été transféré sur deux comptes bancaires différents et, enfin, sur un troisième au nom d’un résident de Murcie.
L’interpellé de 35 ans, dont la nationalité n’a pas été révélée, a été mis à la disposition du tribunal d’instruction de Totana pour répondre de ses crimes.
Pendant ce temps, l’enquête est toujours ouverte et la police n’a pas exclu la possibilité de procéder à d’autres arrestations.
Conseils pour éviter les arnaques lors de l’achat de monnaie numérique
La Guardia Civil en Espagne a détecté une augmentation des escroqueries liées aux investissements dans les crypto-monnaies. Voici comment ils fonctionnent normalement.
Le modus operandi des cybercriminels consiste à mener des campagnes publicitaires sur Internet, via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, où sont annoncées de supposées sociétés d’investissement en crypto-monnaie.
Les victimes qui voient cette publicité et fournissent leurs coordonnées sont ensuite contactées par téléphone par un supposé responsable personnel.
Dans la première phase de l’escroquerie, le gérant fait faire à la victime un petit investissement de quelques centaines d’euros dont, au bout de quelques jours, il obtient un retour supposé de plus de 100%.
Ensuite, une fois qu’ils ont capté l’intérêt de la victime grâce à la rentabilité obtenue, ils lui font ouvrir un compte sur un site internet d’achat et de vente de crypto-monnaies (aussi appelé échangeur), en même temps qu’ils lui font installer une télécommande accéder à l’application sur son ordinateur ou son téléphone portable.
Grâce à cet accès à distance, le criminel parvient à guider la victime dans l’achat de crypto-monnaies, qui sont ensuite transférées vers des portefeuilles numériques appartenant aux fraudeurs.
Typiquement, dans cette deuxième phase de l’escroquerie, la victime investit des sommes d’argent plus importantes et certaines ont même contracté des prêts personnels pour contribuer au plan d’investissement.
Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de conseils de la police pour vous aider à détecter ces escroqueries :
- Vérifiez si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a émis un quelconque avertissement concernant la société de gestion financière https://www.cnmv.es/Portal/Advertencias.aspx?lang=fr
- Rechercher en ligne des opinions et des avertissements sur la prétendue société
- Méfiez-vous des appels téléphoniques provenant de numéros avec un préfixe international
- N’autorisez jamais personne que vous ne connaissez pas à accéder à votre ordinateur à distance
- Méfiez-vous de l’obtention de gros bénéfices en peu de temps… si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas !
Image : Garde civile
