Bienvenue dans la série de PYMNTS sur la criminalité cryptographique. Nous examinerons les crimes qui ont non seulement été commis dans l’industrie de la crypto-monnaie, mais qui l’ont défini – en particulier Bitcoin – dans l’esprit de nombreuses personnes.

Nous vous donnerons un aperçu des réalités et des mythes, des méthodes et des outils et de la manière dont les autorités et les valeurs privées commencent à briser l’anonymat mythique qui, selon de nombreux criminels – et honnêtes gens – protège leurs transactions.

En cours de route, nous vous raconterons de belles histoires à illustrer. Certains seront drôles, certains seront fantaisistes, certains seront tristes et quelques-uns seront horribles. Beaucoup d’entre eux seront difficiles à croire. Mais ils seront tous vrais – ou du moins ce que le journaliste du Watergate, Bob Woodward, a appelé « la meilleure version de la vérité que l’on puisse obtenir ».

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Mont Gox. C’est comme une célébrité au nom d’un seul mot, et si vous avez passé du temps à vous plonger dans l’histoire de Bitcoin, vous le savez. Si vous possédiez du bitcoin au début de 2014, il y a de fortes chances que vous l’ayez appris à la dure.

Le 7 février de la même année, l’échange de crypto-monnaie basé au Japon a interrompu les retraits. Trois semaines plus tard, il s’est déconnecté. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée : le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, qui gérait 70 % de tous les échanges de crypto, s’était fait voler 600 000 bitcoins. Puis? Environ 460 millions de dollars.

Le 10 mars 2022 ? Un montant stupéfiant de 26 milliards de dollars.

Le PDG, Mark Karpelès, a été condamné à 2,5 ans de prison avec sursis au Japon pour manipulation de données électroniques, et il a été acquitté des accusations plus graves de détournement de fonds et d’abus de confiance – il a maintenu son innocence dans le piratage et est largement cru. On pense que des pirates informatiques russes en sont à l’origine.

Comme tout ce qui concerne l’affaire et l’échange lui-même, la fin a été compliquée.

La perte a d’abord été signalée à 850 000 bitcoins, mais la société a ensuite trouvé 200 000 BTC dans un ancien portefeuille « froid » hors ligne – essentiellement un disque dur qui ne pouvait pas être piraté car il n’était pas connecté à Internet.

Ce portefeuille négligé, contenant plus de 100 millions de dollars de bitcoins, aurait probablement été nettoyé également s’il était connecté occasionnellement, comme le sont les portefeuilles froids. Le piratage durait apparemment depuis des années.

Où la magie s’est produite

Les racines de Mt. Gox sont humbles : il a commencé en 2010 comme un échange en ligne de cartes utilisées dans un jeu de rôle fantastique payant, Magic : The Gathering.

C’est de là que vient le nom. C’est un acronyme pour Magic: The Gathering Online Exchange. Il a été lancé par Jed McCaleb, qui a ensuite créé les crypto-monnaies Ripple puis Stellar.

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Il l’a rapidement fait passer à un échange crypto, mais en 2011, McCaleb s’ennuyait et a trouvé un acheteur à Karpelès. McCaleb était parti depuis longtemps au moment du piratage.

Karpelès était, à tous points de vue, un manager moins que stellaire. L’échange avait déjà subi des piratages, des pannes et, en 2013, 5 millions de dollars avaient été saisis sur ses comptes américains par le gouvernement américain après qu’un juge eut découvert qu’il fonctionnait probablement comme un transmetteur d’argent sans licence. CoinLab, une société américaine avec laquelle elle s’est associée afin de se conformer, a poursuivi l’échange pour 75 millions de dollars cette année-là après l’effondrement du partenariat.

Selon Wired, la gestion technique du site était un gâchis. « Il n’y avait qu’une seule personne qui pouvait approuver les modifications du code source du site : Mark Karpelès », écrivait-il en 2014, peu après l’effondrement. «Cela signifiait que certaines corrections de bogues – même des correctifs de sécurité – pouvaient traîner pendant des semaines, en attendant que Karpelès accède au code. « Le code source était un gâchis complet », déclare un initié.

La même chose peut être dite du processus de faillite.

Retardé à plusieurs reprises, le syndic a reçu énormément de critiques, à la fois pour avoir facturé des centaines de milliers de dollars de frais par mois, et aussi pour avoir vendu le bitcoin au mauvais moment – ​​ou si rapidement que cela a fait baisser le prix.

Il a fallu sept ans au syndic nommé par le tribunal pour créer un plan visant à vendre la crypto et à la répartir entre les créanciers, et à faire approuver ce plan. Ce plan n’a reçu le feu vert final pour le versement prévu de 8,5 milliards de dollars aux créanciers qu’en octobre, alors que le bitcoin était d’environ 60 000 dollars. Au moment d’écrire ces lignes, c’est 40 000 $ et il n’y a aucune nouvelle de la chute des chèques.

Même ainsi, et bien que ce soit bien inférieur à la valeur marchande actuelle de la crypto qu’ils ont perdue, les victimes du piratage de Mt. Gox pourraient en fait réaliser un profit.