Les autorités néerlandaises ont arrêté un ressortissant russe avec une entreprise de crypto-monnaie, a confirmé le ministère des Affaires étrangères à Moscou. L’homme impliqué dans la création de deux plateformes d’échange de crypto a été appréhendé plus tôt ce mois-ci, apparemment à la demande des forces de l’ordre américaines.
Le fondateur russe des échangeurs de crypto-monnaie détenu aux Pays-Bas
Denis Dubnikov, co-fondateur des plateformes d’échange de crypto-monnaie Coyote Crypto et Eggchange, a été arrêté à Amsterdam, le 1er novembre. la nouvelle qui s’est propagée sur les réseaux sociaux.
Le citoyen russe a d’abord été détenu et placé dans une salle d’isolement à l’aéroport de Mexico. Il a ensuite été embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas où il a finalement été arrêté par les autorités néerlandaises, prétendument sur une demande soumise par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, a détaillé la publication.
Selon un post Facebook publié le 4 novembre par Sergei Mendeleev, PDG de la plateforme defi banking Indefibank, les États-Unis demandent l’extradition de Dubnikov en lien avec un vol de crypto-monnaie datant de 2018. Une partie de la monnaie numérique serait passée via des portefeuilles exploités par son entreprise d’échange de crypto.
«Donc, il y a quelques jours, il y avait une situation extraordinaire avec le citoyen de la Fédération de Russie Dubnikov Denis Mikhailovich. Pour une raison totalement indistincte, il a été détenu à l’aéroport de Mexico à son arrivée et… a été soudainement expulsé (précisément expulsé !)
« Amis, je pense qu’il y a une raison de demander une réaction au ministère russe des Affaires étrangères, peut-être que Maria Zakharova fera un commentaire important ? » a noté Mendeleïev. En réponse à son appel sur les réseaux sociaux, Zakharova a confirmé les informations sur la détention de Dubnikov et a ajouté :
Des diplomates russes aux Pays-Bas prêtent assistance à un citoyen russe détenu, [they] sont en contact avec les forces de l’ordre locales sur la question du respect de ses droits.
Dubnikov arrêté dans le cadre d’enquêtes anti-blanchiment d’argent contre son entreprise de cryptographie
La nouvelle de l’arrestation de Denis Dubnikov intervient après qu’un rapport de Bloomberg a révélé cette semaine que son Eggchange était la cible d’enquêtes anti-blanchiment en Europe et aux États-Unis. Cette affaire fait suite à la mise sur liste noire d’une autre entreprise de cryptographie basée en Russie sur des allégations similaires. En septembre, le département du Trésor américain a adopté des sanctions contre le courtier en crypto OTC enregistré en République tchèque Suex, qui opère à partir de bureaux à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
Dubnikov n’est pas le premier crypto-entrepreneur russe détenu en vertu d’un mandat américain. À l’été 2017, l’informaticien russe Alexander Vinnik a été arrêté dans la ville grecque de Thessalonique, où il est arrivé en vacances avec sa famille. Les procureurs américains affirment que Vinnik, un opérateur présumé du tristement célèbre échange BTC-e, a blanchi jusqu’à 9 milliards de dollars via la plate-forme d’échange de pièces aujourd’hui disparue. Il a depuis été extradé vers la France et condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. En mai, la justice française a rejeté une demande d’extradition vers la Russie où il ferait également face à des accusations.
Le courtier en cryptos sanctionné Suex aurait blanchi de l’argent numérique lié à ce qui était autrefois le plus grand échange de crypto-monnaie sur le marché russe et régional. En août, les autorités polonaises ont arrêté Dmitry Vasiliev, ancien directeur général du successeur de BTC-e, Wex, à l’aéroport de Varsovie. Vasiliev est recherché au Kazakhstan où il est accusé de fraude liée à la plateforme et attend une décision sur son éventuelle extradition. La Pologne a officiellement confirmé son arrestation en septembre.
Vous attendez-vous à d’autres arrestations de ressortissants russes sur des allégations liées à la cryptographie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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