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Plusieurs incidents récents sur le marché de la crypto-monnaie ont accru les doutes et l’insatisfaction du public à l’égard des actifs numériques et des échanges cryptographiques, alimenté de nouveaux appels à l’action réglementaire et généralement exacerbé la situation.
Tous ces soucis de crypto ont porté atteinte à la réputation des principaux acteurs et personnalités du secteur. Cependant, l’effondrement de deux crypto-monnaies liées, TerraUSD et Luna, a été le début de tout.
Scandales Serait Faire mal Crypto-monnaie dans 2023
Selon le milliardaire Mark Cuban, la fraude et les escroqueries augmenteront en 2023. Il prévoit que la stratégie du pompage et du vidage réussira. Le riche fondateur des Dallas Mavericks a déclaré dans une interview à The Street qu’il y avait des dizaines de millions de dollars piégés dans des transactions et des jetons sans cas d’utilisation convaincant.
#washtrading #pumpanddump Le commerce de lavage provoquera la prochaine implosion de la crypto : Mark Cuban : La majorité du volume d’échange centralisé est faux, selon l’investisseur milliardaire et Dallas Mavericks… https://t.co/soiKoeWeik | https://t.co/vqHPEDfX3k | https://t.co/FHLhKD8Jlw pic.twitter.com/6ilDrk1x2I
— CryptoGator.co | Agrégateur de nouvelles Crypto et Forex (@eBargainsToday) 6 janvier 2023
En outre, il a déclaré que tout le monde est sujet aux scandales et à la fraude liés aux crypto-monnaies, ce qui signifie que des personnes célèbres et des participants du secteur pourraient potentiellement devenir une victime.
Commerce de lavage
Selon Mark Cuban, le scandale à surveiller en 2023 est le commerce du lavage. Cette escroquerie communément appelée «pump-and-dump» consiste à susciter l’intérêt du public et des investissements autour d’un actif virtuel avant de saisir brusquement l’argent.
Le commerce de lavage provoquera la prochaine implosion de la crypto : Mark Cuban
La majorité du volume d’échange centralisé est faux, selon l’investisseur milliardaire et propriétaire de Dallas Mavericks. pic.twitter.com/TQ03IZ7DME– M. Legend Crypto (@mrlegendcrypto) 6 janvier 2023
Pour faire simple, un commerçant ou un fraudeur achète et vend des jetons pour exagérer l’activité commerciale de cette pièce. Le jeton est ensuite promu sous un jour positif sur les réseaux sociaux, donnant l’impression aux autres revendeurs qu’il est populaire et très demandé. À mesure que l’intérêt augmente, son prix augmente également. Lorsqu’un actif atteint sa valeur maximale, les escrocs liquident leurs avoirs.
Les transactions de lavage peuvent affecter Bitcoin
Les métiers de lavage peuvent également être vus dans la finance conventionnelle. Selon le site Web d’analyse de crypto-monnaie CoinGecko, il existe plus de 13 000 devises répertoriées, ce qui suggère que l’industrie accepte nettement plus cette pratique. Pour s’engager dans le commerce de lavage, les fraudeurs doivent mettre l’accent sur un ou plusieurs de leurs jetons.
The Art of Bitcoin Ponzi : imprimez de faux dollars numériques (tether) pour pomper sur les réseaux sociaux de faux or numérique (bitcoin) et ajouter des transactions de lavage à l’infini numérique. C’est le prix du bitcoin. pic.twitter.com/deiSSQLuw3
— 🇪🇺 🇲🇨🇨🇭Dan Popescu 🇫🇷🇮🇹🇷🇴 (@PopescuCo) 4 janvier 2023
Selon une analyse Forbes de 2022 de 157 bourses de crypto-monnaie contrôlées, plus de la moitié des volumes de trading de bitcoins étaient faux. Le volume mondial quotidien de bitcoins pour l’industrie était donc d’environ 128 milliards de dollars en juin. C’est 51 milliards de dollars de moins que les 262 milliards de dollars collectés en tant que volume autodéclaré provenant de diverses sources.
