Daniel Shin, fondateur de TMON et PDG de Terra
Les procureurs ont déclaré mercredi qu’ils avaient demandé un mandat d’arrêt contre Daniel Shin, co-fondateur de Terraform Labs, pour avoir prétendument réalisé des profits illégaux avant l’effondrement massif des crypto-monnaies de la société blockchain.
Le bureau du procureur du district sud de Séoul a déclaré que les mandats étaient également recherchés pour trois autres investisseurs de Terraform Labs et quatre ingénieurs des crypto-monnaies de la société – TerraUSD et Luna.
Terraform Labs fait l’objet d’une enquête pour fraude et évasion fiscale présumées après que des investisseurs ont déposé des plaintes contre Do Kwon, un autre co-PDG, en mai. Une notice rouge d’Interpol a été émise pour Do, dont on ne sait toujours pas où il se trouve.
Les procureurs soupçonnent Shin, 37 ans, d’avoir stocké Luna – qui avait été pré-émis sans en informer les investisseurs réguliers – et d’avoir empoché des bénéfices illégaux d’une valeur de 140 milliards de wons (105 millions de dollars) en vendant les jetons à un point culminant.
Bien qu’il n’existe actuellement aucune clause légale sur les stablecoins et les bitcoins en vertu de la loi sur les marchés des capitaux, les procureurs ont déclaré qu’ils considéraient la crypto-monnaie Luna comme une sécurité d’investissement financier.
Les accusations portées contre Shin incluent également la violation de la loi sur les transactions financières électroniques, car les informations sur les clients et les fonds de la société de technologie financière Chai Corp. auraient été utilisés pour promouvoir Luna, ont déclaré les procureurs.
Shin, quant à lui, a de nouveau réfuté tout lien avec Terraform Labs après son départ de Do en mars 2020, lorsqu’il est parti pour fonder Chai. Shin a démissionné de son poste de PDG de Chai plus tôt cette année.
« J’ai quitté (Terraform Labs) deux ans avant l’effondrement de Terra et Luna, et je n’ai rien à voir avec l’effondrement », a déclaré Shin dans une déclaration écrite, exprimant de vifs regrets contre l’accusation pour avoir demandé un mandat malgré sa coopération avec l’enquête. . (Yonhap)
