Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a interrompu plusieurs échanges illicites d’actifs numériques dans la capitale Kiev, qui facturaient entre 5 et 10 % de frais de transaction. Fait intéressant, certains des clients de ces lieux étaient des organisateurs de manifestations de masse qui auraient utilisé le réseau pour financer des actes de provocation le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Les clients des plateformes – une variété de criminels

Le SBU a révélé qu’il avait fermé des plateformes de négociation clandestines de crypto-monnaie à Kiev. Leur réseau recevait 5 à 10 % d’intérêt pour chaque transaction d’actif numérique, et ils généraient ainsi un chiffre d’affaires mensuel pouvant atteindre 1,1 million de dollars.

Les plateformes comptaient collectivement environ 1 000 clients, car certains d’entre eux étaient des criminels, des blanchisseurs d’argent, des fraudeurs en ligne et même des organisateurs de manifestations de masse. De plus, l’enquête a révélé que certains des provocateurs avaient financé des actes d’agression avec des fonds provenant des lieux pendant le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

Le SBU a expliqué que les bourses susmentionnées, qui fonctionnent depuis le début de 2021, assuraient l’anonymat des transactions. C’est pourquoi de nombreux individus les ont choisis pour des activités illicites.

Dans le cadre de l’enquête, la police locale a fouillé les bureaux et saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des documents et des espèces en devises étrangères. Bien qu’il ne soit pas clair quelle punition suivrait, les actes d’accusation ont été déposés devant le tribunal, où les fonctionnaires mèneraient le processus.

L’accusation aurait pris en compte tous les éléments de preuve pour établir les participants aux opérations illégales. La direction principale du SBU, qui était en charge du dossier, avait déjà interpellé trois organisateurs de schémas identiques depuis début 2021.

Cas similaire au Mexique

À l’instar de l’Ukraine, le Mexique a également identifié plusieurs échanges locaux illégaux de crypto-monnaie. Comme CryptoPotato rapporté il y a quelques semaines, les autorités du pays d’Amérique latine ont reçu des informations sur 12 plateformes menant leurs opérations criminelles dans la région de Jalisco.

Nieto Castillo – le chef de la Financial Intelligence Unit of Mexico (FIU) – a assuré que la police mettrait tout en œuvre pour résoudre ce problème :

« Il y a 12 plates-formes qui ne sont pas enregistrées et dont nous savons qu’elles fonctionnent illégalement en ce moment… Nous générons des cas pour que le bureau du procureur général puisse opérer à cet égard. »

Castillo a émis des soupçons selon lesquels les échanges susmentionnés pourraient être liés à des criminels qui utilisent des actifs virtuels dans des opérations de blanchiment d’argent. De plus, il n’a pas exclu la possibilité que la plateforme puisse avoir un lien avec le cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación :

« Un enjeu fondamental sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaie sont installées dans plusieurs municipalités de l’État de Jalisco. »