L’Initiative anti-corruption de l’Union européenne a organisé une série de formations virtuelles sur la crypto-monnaie pour les responsables ukrainiens.
Au total, 80 fonctionnaires du Service de contrôle financier de l’État, de l’Agence de recouvrement et de gestion des avoirs, du Bureau national de lutte contre la corruption, du Bureau du procureur spécial chargé de la lutte contre la corruption, du Bureau de la sécurité économique et du Groupe de travail sur le gel et la saisie ont participé aux formations. en janvier.
Chaque session de formation a été personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques des agences sur la base d’études de cas internationales. Les spécialistes de la récupération d’actifs ont couvert les mécanismes de base des crypto-monnaies et des actifs numériques. Les participants ont exploré les dernières méthodes de traçage, de saisie et de gestion des actifs virtuels volés.
« Au 21e siècle, la crypto-monnaie est devenue un outil très populaire pour le blanchiment d’argent, la dissimulation et la sécurisation des actifs illicites dérivés du crime. Cet outil a été développé pour anonymiser l’auteur du crime afin que le bénéficiaire effectif final reste non révélé et évite ainsi la persécution », explique EUACI. « De nos jours, les forces de l’ordre et les analystes financiers ont du mal à trouver des moyens de tracer la crypto-monnaie et de trouver des liens entre les transferts de crypto-monnaie d’un portefeuille électronique à un autre et d’identifier le bénéficiaire effectif final. »
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communiqué de presse
