Le gouvernement ougandais lance cette semaine une répression à l’échelle nationale contre les fournisseurs de paiement numérique facilitant les entreprises de crypto-monnaie dans le pays.
La Banque d’Ouganda (BoU) a lancé un avertissement sévère à tous les fournisseurs de services de paiement, y compris les opérateurs d’argent mobile, affirmant que l’autorisation des transactions cryptographiques ouvrait le pays aux transactions frauduleuses, au blanchiment d’argent, à la vente de biens illicites et aux escroqueries en ligne.
Dans une circulaire datée du 29 avril, la BoU s’est dite préoccupée par le fait que les agents publicitaires commercialisent de l’argent mobile pour les transactions cryptographiques et vice versa, une entreprise illégale dans le pays.
« Nous sommes également conscients qu’une telle conversion ne peut se faire sans la participation des prestataires de services de paiement », a noté le régulateur dans un communiqué.
Les escroqueries cryptographiques et les stratagèmes de Ponzi en Ouganda ont prospéré pendant la pandémie
En février dernier, le parlement ougandais a commencé à criminaliser les schémas de Ponzi qui ont toujours été associés aux crypto-monnaies et ont entraîné des pertes d’argent pour de nombreux citoyens.
Le ministre d’État aux Finances, David Bahati, a déclaré que le gouvernement avait créé un groupe de travail pour explorer les crypto-monnaies et leurs applications potentielles en Ouganda, mais a mis en garde les citoyens contre la précipitation à rejoindre les marchés d’échange de crypto en ligne tels que Binance, Local Bitcoins, Kraken, Cex, Coinmama, OkCoin, et Changely.
« Le défi est que les opérateurs de ces systèmes s’enregistrent en tant qu’institutions financières, mais lorsqu’ils arrivent sur le terrain, leurs opérations sont différentes », a-t-il déclaré.
L’Ouganda progresse également rapidement pour mettre à jour sa loi contre le blanchiment d’argent afin d’inclure les fournisseurs d’actifs virtuels tels que la cryptographie, sous l’égide de réglementations relevant de la compétence de la Financial Intelligence Authority.
Des millions de personnes ont été perdues en Ouganda à cause d’escroqueries cryptographiques
Une pétition déposée en janvier dernier par 5 000 victimes de l’escroquerie Dunamiscoins – qui aurait volé environ 2,7 millions de dollars aux Ougandais – a probablement influencé la récente directive du gouvernement contre les crypto-monnaies.
En novembre de l’année dernière, Dunamiscoins Resources Limited a ouvert ses portes à Masaka—une ville à trois heures de Kampala—promettant aux Ougandais d’énormes rendements dans son projet de devenir le «réseau de monnaie numérique» du pays. Mais il a fermé boutique après seulement un mois, plus de 10 000 personnes ayant perdu leur argent.
Cinq autres sociétés de crypto-monnaie auraient fermé boutique et disparu avec un total de plus de 26 millions de dollars de l’argent de leurs clients d’octobre 2019 à février 2020.
Robert Bakalikwira, un officier des enquêtes criminelles enquêtant sur les affaires, estime que 200 000 Ougandais ont perdu environ 1 milliard de dollars, soit près de 4 % du PIB du pays de 28 milliards de dollars entre 2018 et 2020.
La Direction des enquêtes criminelles (CID) a déclaré en février qu’elle détenait John Mwangutsya, le directeur de Crypto Bridge African Limited, soupçonné d’avoir fraudé des Ougandais de différentes régions du pays pour plus d’un million de dollars. Il aurait fraudé plus de 1 000 Ougandais par le biais de transactions numériques en ligne entre 2018 et 2020 avant de disparaître.
Malgré les avertissements continus du gouvernement contre les risques inhérents aux crypto-monnaies non réglementées, comme dans d’autres parties du continent, les citoyens continuent d’être la proie des escroqueries élaborées.
