Un homme du Texas qui doit à la SEC plus de 40 millions de dollars après avoir admis le premier stratagème Bitcoin Ponzi sera arrêté et emprisonné pour outrage civil à moins qu’il ne fournisse rapidement des documents et des paiements en retard.
Trendon Shavers a ignoré plusieurs ordonnances judiciaires, a déclaré lundi le juge Amos L. Mazzant pour le tribunal de district américain du district oriental du Texas.
« Le mépris flagrant de Shavers pour les ordonnances de la Cour à plusieurs reprises ne conduit qu’à une seule conclusion : Shavers ne se conformera aux ordonnances de la Cour que s’il est incarcéré », a déclaré Mazzant.
La Securities and Exchange Commission a poursuivi Shavers pour fraude en valeurs mobilières, alléguant que sa société de sollicitation d’investissements avait utilisé des fonds d’investisseurs, en monnaie numérique bitcoin, pour rembourser les investisseurs précédents et couvrir les dépenses personnelles de Shavers. La société, Bitcoin Savings and Trust, aurait opéré en 2011 et 2012.
En 2013, son dossier a établi que le bitcoin est une forme de monnaie et que les investissements en cause étaient des titres. La SEC a obtenu un jugement contre lui en septembre 2014.
Un an plus tard, en septembre 2015, Shavers a plaidé coupable à des accusations de fraude criminelle. Les procureurs ont déclaré que l’entreprise était un stratagème de Ponzi unique en son genre impliquant des investissements en bitcoins.
L’ordonnance d’outrage de Mazzant se concentre sur les efforts de la SEC pour faire appliquer le jugement civil de 40,4 millions de dollars. L’agence a demandé certains documents financiers pour déterminer la capacité de Shavers à payer le remboursement. Shavers a témoigné qu’il n’avait rien payé jusqu’à présent et qu’il gagnait environ 4 000 $ par mois. Le tribunal lui a ordonné de produire les documents et de faire six versements de 400 $.
Les documents et deux des paiements ne se sont pas concrétisés, selon le tribunal. D’autres requêtes de la SEC et ordonnances du tribunal ont suivi, et Shavers ne s’est pas présenté à une audience, a déclaré Mazzant.
Le juge a déclaré qu’il ne voyait « pas d’autre moyen de contraindre Shavers à se conformer » aux ordonnances autres que l’emprisonnement.
La SEC et Holland & Knight LLP représentent l’agence. Shavers se représente lui-même.
L’affaire est SEC v. Shavers, 2022 BL 380264, ED Tex., No. 4:13-cv-00416, 10/24/22.
